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El Tribunal Federal de Espírito Santo condenó, en primera instancia, a los propietarios de Telexfree Carlos Roberto Costa y Carlos Nataniel Wanzeler a 12 años y seis meses de prisión en régimen cerrado por el delito de pirámide financiera. La tercera socia de Ympactus / Telexfree, Lyvia Mara Wanzeler, fue absuelta por la decisión.
Según el portal de noticias G1, que informó sobre la decisión el lunes 25 de mayo, los dos acusados ​​aún fueron condenados a pagar una multa de 512 días. Por lo tanto, la multa para Costa es de R $ 2 mil y para Wanzeler R $ 3 mil.
Además del encarcelamiento y las multas, la Justicia también decidió que la Unión debería quedarse con más de R $ 6,4 millones de los acusados. Vale la pena mencionar que, durante la investigación, Costa y Wanzeler también tuvieron varias propiedades y vehículos incautados por los tribunales. Dado que los bienes habrían sido adquiridos a través de las actividades ilícitas de Telexfree.
Como todavía hay apelación contra la decisión, Carlos Costa aún no será arrestado. Por otro lado, Carlos Wanzeler permanece en prisión en Río de Janeiro a solicitud del Tribunal Supremo Federal (STF). El acusado está esperando el resultado de la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos.

Sobre el esquema Telexfree

El Ministerio Público Federal de Espírito Santo (MPF-ES) denunció a los líderes de Telexfree por operar una institución financiera sin autorización de 2012 a 2014. La operación se llevó a cabo a través de la empresa Ympactus Comercial S / A, representante de Telexfree en Brasil.
Según MPF-ES, las investigaciones mostraron que Telexfree funcionaba como una pirámide híbrida y un esquema Ponzi. De esta manera, actúa como una institución financiera clandestina. Esto se debe a que la compañía capturó, administró e intermedió recursos de terceros en procesos fraudulentos.
Según el MPF, “durante el período en cuestión, los condenados obtuvieron ganancias ilícitas en detrimento de millones de personas, a través de procesos fraudulentos, desarrollando un gran esquema híbrido de pirámide financiera y Ponzi, bajo el pretexto del marketing multinivel”.
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