La policía en la India ha roto un esquema criptográfico de Ponzi en la ciudad de Pune que estafó a más de 8,000 inversionistas, incautando casi $ 2 millones en bitcoins en el proceso.
Según un informe de noticias de The Times of India, la policía ha seguido a los estafadores desde enero y ahora ha arrestado al líder de la estafa, Amit Bhardwaj, y a diez cómplices por sus actividades fraudulentas. Bhardwaj y su hermano, que también estuvo implicado en el caso, fueron llevados de Dubai a Delhi, donde ahora serán juzgados.
Atrapando a los estafadores del esquema Crypto Ponzi
Bhardwaj era propietario de una compañía llamada GainBitcoin que prometía a los inversores un 10% de rentabilidad para atraerlos al esquema criptográfico de Ponzi. Bhardwaj y sus cómplices utilizaron el dinero para vivir la vida de lujo y sus ganancias ilícitas en fiestas para atraer aún más víctimas.
Aunque la mayoría de las estafas criptográficas de la India tuvieron lugar en Pune, los estafadores también organizaron fiestas de lujo de alto nivel en Macao y Dubai para atraer a posibles inversores. Ellos utilizaron estos partidos para estafar a los inversores.
La policía india recibió numerosas quejas de inversionistas defraudados en los últimos seis meses, lo que reforzó las pruebas que ya habían recopilado con respecto a la pandilla desde enero pasado.
Bitcoin caché incautado durante la picadura
Cuando la policía arrestó a Bhardwaj por perpetrar el esquema criptográfico de Ponzi, le ordenaron que devolviera la cantidad principal invertida en la estafa, pero el cabecilla negó todas las acusaciones lanzadas en su dirección.
Una vez que la policía comenzó a realizar análisis forenses digitales en Bhardwaj y las cuentas criptográficas de su pandilla, encontraron un tesoro de criptomonedas.
Como parte del recorrido, la policía india confiscó casi 452 bitcoins de una billetera de criptomoneda utilizada por los pandilleros de la estafa. En noviembre, las autoridades indias también incautaron 32 bitcoins, 390,000 rupias en efectivo y 79.99 éter (ETH) como parte de las continuas investigaciones en el caso.
Se cree que los estafadores todavía tienen 160 bitcoins escondidos en algún lugar, junto con 80,000 ETH. Las investigaciones aún están en curso, y la policía todavía está descubriendo la escala completa de esta audaz red de crímenes criptográficos.
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