, Hombre de California admite Masterminding Festival de lavado de Bitcoin de $ 25 millones
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Por: Una de las razones por las que los gobiernos han estado en contra de la adopción de Bitcoin es por su potencial de ser mal utilizado para actividades ilegales como el lavado de dinero, y el último informe de Los Ángeles, California, dará más forraje a los detractores.

Kunal Kalra ha decidido declararse culpable en Los Ángeles por distribuir metanfetamina y ejecutar un plan de lavado de dinero de $ 25 millones que implicó vender bitcoin a personas sin exigir ninguna identificación, según lo informado por (a través de NBC Los Angeles).

Una historia de drogas, bitcoins y criminales.

Kalra, de 25 años, admitió que intercambió dólares por tokens bitcoin por un período de dos años entre 2015 y 2017. Dijo que llevó a cabo esta operación de intercambio de bitcoin y dólares en nombre de delincuentes y traficantes de drogas.

Además, Kalra también admitió que estaba vendiendo bitcoins a cambio de efectivo, y viceversa, a través de un quiosco que no requería identificación de los clientes. El hombre ya enfrenta cargos por lavado de dinero en Texas.

Los casos de lavado están en aumento

Ya ha habido numerosos informes sobre el lavado de bitcoins este año.

En abril, dos neoyorquinos estaban en una estafa de lavado de bitcoins de $ 3 millones. Admitieron vender esteroides y sustancias controladas, recibiendo el pago principalmente en forma de bitcoin.

Esto se produjo inmediatamente después de que el DA de Manhattan acusó a tres hombres por usar tarjetas de débito precargadas con bitcoin y usarlas para sacar grandes cantidades de efectivo de cajeros automáticos ubicados en Nueva Jersey y Nueva York.

El caso de Kalra es mucho más grande que ambos, lo que indica el gran tamaño de la estafa que estaba ejecutando. Según los informes, fue arrestado cuando intentó vender dos libras de metanfetamina a un oficial de policía encubierto, y ahora enfrenta cadena perpetua.

Esto está protegido por las leyes de derechos de autor y es propiedad de


Artículo original: https://www.ccn.com/california-man-admits-masterminding-25-million-bitcoin-launder-fest/

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