En diciembre de 2019, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido autorizó a Maximilian von Arnim a actuar como Director de Cumplimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, en los Estados Unidos, fue citado como parte de la red de lavado de dinero que operaba OneCoin. Es un esquema piramidal financiero de Bitcoin que ha engañado a personas de todo el mundo y ha robado alrededor de $ 5 mil millones. Además, von Arnim también era socio de la «reina de las criptomonedas», la estafadora Ruja Ignatova.
Lavado de dinero
Los oficiales de cumplimiento son seleccionados por las empresas, pero deben tener la licencia correspondiente de la FCA para operar en el Reino Unido. Tienen la tarea de alertar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento o sospechen que una empresa está involucrada en lavado de dinero. Según el propio registro de la FCA, Max von Arnim trabajó como director de cumplimiento para la prevención del blanqueo de capitales en Fjord Advisors Limited. Así, su función era asegurar que las empresas cumplieran con la normativa exigida por las autoridades contra el blanqueo de capitales. Pero eso no fue lo que hizo, al contrario. Se le acusa precisamente de ayudar a que el golpe pasara desapercibido para las autoridades.
Investigación
Su participación se revela en los documentos públicos de la corte de los Estados Unidos que registran audiencias contra el abogado Mark Scott. Scott era el abogado de OneCoin, condenado en noviembre de 2019 por lavado de dinero y fraude bancario por $ 400 millones. En el juicio, celebrado en diciembre del año pasado, se constató que el abogado creó fondos de inversión fraudulentos que operaban para tal fin. Parte de la evidencia presentada en el juicio fueron los correos electrónicos que Scott intercambió con otras personas para realizar sus operaciones. Por tanto, en estas comunicaciones se evidencia su participación en la red de blanqueo de capitales. Por tanto, Maximilian von Arnim actuó como eslabón fundamental en RavenR, que formaba parte del grupo de empresas fachada creado por Ruja Ignatova para realizar operaciones fraudulentas. Lea también: Los piratas informáticos venden datos robados de Jack Daniel’s por Bitcoin Lea también: John McAfee abandona su criptomoneda después de que el precio se desplomara Lea también: 10,000 BTC se subastaron por R $ 100 y nadie estaba interesado
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