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Larry Dean Harmon es un mezclador de bitcoins contratado que ahora tiene problemas para mezclar bitcoins. En otras palabras, está atascado enfrentando una multa de varios millones de dólares porque hizo su trabajo, aunque todavía es cuestionable si ese trabajo es legal. Como propietario de los mezcladores de bitcoins Helix y Coin Ninja, Harmon ha recibido una multa de 60 millones de dólares por parte de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Harmon ha sido cargado con una gran pena

En un comunicado, FinCEN afirma:

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[Harmon] violó intencionalmente los requisitos de registro, programa y presentación de informes de la BSA al no registrarse como MSB, al no implementar y mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero y al no informar actividades sospechosas … [Harmon] anunció sus servicios en los espacios más oscuros de Internet como una forma para que los clientes pagaran de forma anónima cosas como drogas y armas.

La mezcla de Bitcoin ha sido un tema controvertido en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos, que todavía ve en gran medida a Bitcoin y las criptomonedas como imanes para la actividad delictiva. El proceso de mezclar bitcoins o criptomonedas implica tomar activos digitales obtenidos a través de medios separados y “mezclarlos” en transacciones como una forma de deshacerse de terceros y hacer más difícil identificar de dónde vino el dinero o para quién es.

Es un proceso que podría decirse que brinda a los usuarios más privacidad, pero también tiene la desventaja de que puede ser utilizado por malos actores para lavar dinero y potencialmente ocultar fondos sucios o recolectados ilícitamente. También se puede utilizar para garantizar que los fondos vayan a fuentes criminales o extravagantes, como organizaciones terroristas. A pesar de todo lo que Bitcoin ha hecho en el pasado, son problemas como estos los que, en última instancia, evitarán que alcance el estatus de corriente principal.

Durante un período de tres años (desde 2014 hasta 2017), las empresas mencionadas anteriormente, Helix y Coin Ninja, supuestamente han lavado más de $ 300 millones a través de más de un millón de transacciones separadas.

No hacer lo suficiente para prevenir el crimen

FinCEN continuó su declaración para decir:

Específicamente, la investigación demostró que el Sr. Harmon ignoró deliberadamente sus obligaciones bajo la BSA e implementó prácticas que permitieron a Helix eludir los requisitos de la BSA. Esto incluyó la falta de recopilación y verificación de nombres de clientes, direcciones y otros identificadores en más de 1.2 millones de transacciones. Harmon, operando a través de Helix, eliminó activamente incluso la información mínima del cliente que recopiló. La investigación reveló que el Sr. Harmon participó en transacciones con narcotraficantes, falsificadores y estafadores, así como con otros delincuentes.

Además de la sanción establecida, Harmon también enfrenta cargos por haber ayudado a mezclar fondos para una empresa llamada Alpha Bay, que ha estado cerrada desde 2017. La empresa era un mercado de red oscura que fue objeto de una amplia y continua investigación internacional. El ex fiscal general Jeff Sessions encabezó el cierre de la empresa en julio hace tres años.

Etiquetas: Mezcla de Bitcoin, Helix, Larry Harmon

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