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Parece que el fraude que involucra a los cajeros automáticos de moneda digital en los EE. UU. Se está disparando por las nubes. Ahora que todo el espacio vale aproximadamente $ 3 billones, muchos jugadores ilícitos buscan aprovecharse de aquellos que han ahorrado sus activos, y los cajeros automáticos están desempeñando un papel muy importante en el aumento de la delincuencia.

El fraude criptográfico con cajeros automáticos se ha vuelto malo

Hay más de 26,000 cajeros automáticos basados ​​en criptografía solo en los EE. UU. Cuando se considera que solo había un poco más de 4,000 en el país en enero de 2020, eso es un salto importante en un período relativamente corto. Esto es bueno porque ha impulsado la agenda de las criptomonedas y ha hecho que más ciudadanos se acostumbren a la idea de las monedas digitales, pero también ha provocado un aumento grave en los criptodelitos.

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Un comunicado de prensa emitido por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) establece lo siguiente:

El FBI ha visto un aumento de estafadores que dirigen a las víctimas a usar cajeros automáticos de criptomonedas físicas y códigos QR digitales para completar transacciones de pago … Los estafadores proporcionan un código QR asociado con la billetera de criptomonedas del estafador para que la víctima lo use durante la transacción. El estafador luego dirige a la víctima a un cajero automático de criptomonedas físico para insertar su dinero, comprar criptomonedas y usar el código QR proporcionado para completar automáticamente la dirección del destinatario.

Uno de los grandes problemas al momento de escribir este artículo es que no existe una regulación clara diseñada para abordar el problema. Por lo tanto, muchos estados buscan abordar las cosas por su cuenta. Nueva Jersey, por ejemplo, ahora busca implementar nuevas leyes que hagan cumplir la supervisión adecuada de los cajeros automáticos de bitcoins y criptomonedas. Lisa Cialino, abogada de la Comisión de Investigación del Estado de Nueva Jersey, dice:

Hay estafas, hay fraude. Lo más alarmante es que hay propietarios y operadores de estas máquinas que realmente no saben nada sobre lo que deberían estar haciendo bajo la Ley de Secreto Bancario … Muchas máquinas permiten casi el anonimato en compras de hasta $ 900 en criptomonedas al permitir a los usuarios proporcionar solo un número de teléfono. Algunas no requieren ninguna información de identificación … Parece que es muy simple porque muchas de estas máquinas no recopilan información sobre la persona que realiza la transacción.

¡Necesitamos resolver las cosas!

Algunas compañías de cajeros automáticos criptográficos, como Digital Mint en Chicago, sienten que los problemas se han agravado tanto que ahora están involucradas en sus propias investigaciones sobre cómo se pueden detener los delitos relacionados con criptografía utilizando cajeros automáticos. Marc Grens, presidente de la firma, declaró:

Nos lleva a creer, basándonos en nuestra debida diligencia, que estos intercambios son grandes refugios para aquellos que están estafando a una persona en los Estados Unidos para enviar los fondos fuera de las fronteras de los Estados Unidos, lo que les permite reclamar el dinero y obtener control total sobre él.

Etiquetas: cajeros automáticos, FBI, fraude

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