O ex-engenheiro da Microsoft, Volodymyr Kvashuk, foi condenado na segunda-feira (9) a nove anos de prisão por fraude fiscal com Bitcoin. O ucraniano teria usado um misturador de BTC para ocultar una renda tributável e preencher declarações fiscais fraudulentas. Ao todo, estima-se que Kvashuk tenha fraudado a Microsoft em mais de US $ 10 milhões (quase R $ 54 milhões). Segundo a Receita Federal dos Estados Unidos (IRS, na sigla em inglês), este é o primeiro caso envolvendo Bitcoin e impostos.
Kvashuk usou misturador de Bitcoin na fraude
Conforme noticiou a Forbes, Kvashuk é um desenvolvedor que trabalhou na Microsoft entre agosto de 2016 y junio de 2018. Nesse período, Kvashuk aproveitou seu acesso de teste à plataforma de vendas da empresa e roubou cartões-presente digitais. Assim, ele vendeu esses cartões pela internet e, com os lucros, comprou uma casa de US $ 1,6 milhão e um Tesla de US $ 160 mil. Para ocultar sua atividade ilícita, Kvashuk usou contas de e-mail de teste de seus colegas. Além disso, aplicou um misturador de Bitcoin para processar a receita da venda de cartões-present digitais. Em seguida, o acusado transferiu cerca de US $ 2,8 milhões em Bitcoin para seu banco. Ao apresentar as declarações fiscais, ele alegou que os recibos eram de presentes recebidos de um parente. Isso porque os presentes – ainda que em Bitcoins – não eram tributáveis ao destinatário antes de 2019.
Bitcoin no esconde comportamentos criminosos
O Departamento de Justiça dos EUA ainda condenou Kvashuk a pagar US $ 8.344.586 em restituição. Depois de cumprir a pena, ele powerá ser deportado para a Ucrânia. Sobre o uso de criptomoedas em fraudes fiscais, o agente especial responsável pela IRS-CI, Ryan L. Korner, dise:
“Simplificando, una sentencia de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e acha que o BTC vai esconder seus comportamentos criminosos. Nossa equipe complexa de especialistas em crímenes cibernéticos, com a assistência da Unidade de Crimes Cibernéticos da IRS-CI, irá caçá-lo e responsabilizá-lo por seus erros ”.
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