BitMEX recientemente sufrió un ataque que resultó en $ 1.2 mil millones en liquidaciones. A pesar de la cantidad significativa de dinero que perdieron sus usuarios, los datos revelan que la plataforma aún es susceptible a la manipulación del mercado.
El rol de BitMEX en el mercado de derivados criptográficos
BitMEX es una de las plataformas de negociación de derivados de criptomonedas y Bitcoin más grandes y líquidas de todo el mundo. Los datos de Skew revelan que en las últimas 24 horas el intercambio domiciliado en Seychelles reportó más de $ 3 mil millones en volumen de futuros BTC. La cantidad significativa de dinero negociado en esta plataforma le permite ocupar el cuarto lugar entre los intercambios de futuros de Bitcoin más grandes.Volúmenes de negociación de futuros de Bitcoin de 24 horas por Skew Mientras que la competencia es feroz en el mercado de derivados criptográficos, BitMEX continúa dominando con el mayor interés abierto en futuros de BTC. El interés abierto se considera el número total de contratos derivados pendientes que no se han liquidado.
El interés abierto de Bitcoin Futures por Skew Debido a la importancia que tiene el gigante de derivados, fundado por Arthur Hayes, en el mercado de criptomonedas, recientemente fue el objetivo de un ataque de botnet. Samuel Reed, el director técnico de BitMEX, afirmó que el intercambio no fue víctima de un ataque el 12 de marzo, lo que resultó en una interrupción de 25 minutos. El incidente envió a Bitcoin a un mínimo de $ 3,700, eliminando $ 1,800 de su precio en un solo día. Los datos revelan que se liquidaron casi $ 1.2 mil millones en contratos largos de BTC durante el impulso bajista. Aunque BitMEX dijo que estaba trabajando en mejoras para evitar que los malos actores ataquen la plataforma nuevamente, parece que todavía es vulnerable a la manipulación del mercado.
Beneficio de liquidaciones masivas
El índice Bitcoin BitMEX, también conocido como índice .BXBT, es un compuesto que refleja el precio promedio de Bitcoin utilizando datos de volumen obtenidos de múltiples fuentes. Los pesos del índice se calculan a través de la conexión API desde Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, Itbit y Kraken.
Pesos de índice para .BXBT por BitMEX Según BitMEX, se emplean diferentes herramientas para identificar «datos malformados y anómalos», lo que no se tiene en cuenta. BitMEX afirmó:
«El cálculo del peso del índice elimina los componentes con un volumen de comercio insuficiente … Si un intercambio es perder el servicio y no se imprimen las transacciones durante más de 15 minutos, los servicios de BitMEX pueden eliminar automáticamente ese componente del índice hasta que se reanude la operación».
Aunque BitMEX argumenta que sus mecanismos patentados ayudan a evitar la manipulación del mercado, el hecho de que más del 52 por ciento de los datos se extraigan de Coinbase hace que esta afirmación sea muy dudosa. Los bajos niveles de liquidez en Coinbase Pro sugieren que solo se requieren $ 2.8 millones, aproximadamente 430 BTC, para mover el precio de Bitcoin en un 1.5 por ciento. Bajo esta premisa, bombear y descargar Bitcoin en Coinbase mientras se negocia en BitMEX se convierte en una estrategia altamente rentable.
Profundidad del libro de pedidos de Coinbase Pro por Coinbase Pro Se desconoce si alguien está implementando actualmente esta forma de manipulación del mercado, pero de ser así, no sería la primera vez que esto sucede. A mediados de julio de 2019, un operador realizó un pedido de venta en Bitstamp para 15,000 ETH. El aumento sustancial de la oferta resultó en una caída repentina del 30 por ciento que redujo el precio de Ethereum a $ 190 en cuestión de minutos. Durante ese tiempo, BitMEX se basó en gran medida en el precio de Bitstamp. Como resultado, el volcado causó una liquidación instantánea de más de $ 164 millones en posiciones largas. Ahora que más del 50 por ciento de los datos de precios para el índice .BXBT se toma de Coinbase, podría ocurrir un evento similar. Teniendo en cuenta que casi la mitad de los ingresos de BitMEX provienen de liquidaciones, el intercambio parece estar altamente incentivado para liquidar a sus usuarios mediante la realización de pedidos incautables en Coinbase. Bitcoin, actualmente en el puesto n. ° 1 por capitalización de mercado, ha subido un 4,13% sobre el pasadas las 24 horas. BTC tiene una capitalización de mercado de $ 114.47B con un volumen de 24 horas de $ 47.35B. Gráfico de CryptoCompare
