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El hombre a cargo de Crypto Capital ha sido arrestado por cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas.

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Crypto Capital está bajo fuego

Se ha informado que Ivan Manuel Molina, el presidente de Crypto Capital, ha sido detenido por la policía polaca por estar potencialmente involucrado con "carteles de cocaína". Varias otras personas también han sido implicadas y se esperan otros arrestos en las próximas semanas. .

Además, Molina tiene vínculos con Bitfinex, uno de los intercambios de criptomonedas más populares y más grandes del mundo, aunque los representantes de la plataforma de negociación niegan que los ejecutivos tengan conocimiento de lo que Molina podría haber estado haciendo. Explican en un comunicado:

No podemos hablar sobre los otros clientes de Crypto Capital, pero cualquier sugerencia de que Crypto Capital lavó el producto de las drogas o cualquier otro fondo ilícito a instancias de Bitfinex o sus clientes es categóricamente falso.

Sin embargo, algunas fuentes de noticias polacas afirman que Bitfinex podría ser culpable de lavar hasta $ 390 millones de dólares por las "fuentes ilegales" de Crypto Capital.

Esta no es la primera vez que Crypto Capital se ve atrapado en una situación sombría. El año pasado, a la compañía se le encomendó albergar hasta $ 850 millones para Bitfinex, sin embargo, por alguna razón, esos fondos parecen haber desaparecido. BItfinex afirmó que no pudo acceder a estos fondos más tarde, pero Crypto Capital ha negado cualquier tipo de robo o actividad ilícita.

Bitfinex lanzó una declaración oficial sobre el escenario, diciendo:

Durante este período, BItfinex se basó en varias representaciones sistemáticas de Crypto Capital, incluso de Molina … que resultaron ser falsas. Entre esas tergiversaciones, Crypto Capital se refería regularmente a su integridad, experiencia bancaria, sólido programa de cumplimiento y licencias financieras.

La plataforma de negociación dice que no se sorprenderá si esto conduce potencialmente al lanzamiento de una investigación adicional (y extensa) en los Estados Unidos. Tal como está, la compañía ha reiterado que el dinero en cuestión no ha sido objeto de robo, sino que ha sido evaluado por representantes del gobierno tanto en Europa como en los EE. UU. Esto, por todas las mociones, sugiere que el dinero es técnicamente recuperable, aunque Es difícil saber si lo que Bitfinex dice es cierto.

Esto podría ser mucho más grande

Crypto Capital también ha trabajado con varios otros intercambios en todos los ámbitos, incluido Kraken en San Francisco y BitMEX, por lo que existe una buena probabilidad de que este caso se convierta en algo mucho más grande.

El grupo de medios polaco RMF 24 sugiere que dos compañías que comparten vínculos con Crypto Capital trabajen para lavar dinero. Si bien estas dos compañías permanecen sin nombre en el momento de la escritura, RMF 24 y otras compañías de medios de comunicación lo insinuaron que han estado involucradas en ocultar las ganancias de los carteles de drogas con sede en Colombia. Al parecer, muchos de estos medicamentos se han enviado potencialmente a Europa.

Etiquetas: bitfinex, Crypto Capital, carteles de la droga

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