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El presidente de Crypto Capital arrestado en un escándalo de lavado de dinero que involucra a Bitfinex

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  • El presidente de la firma de procesamiento de pagos Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, fue arrestado por las autoridades polacas por acusaciones de lavado de dinero.
  • Crypto Capital está vinculado a la pérdida de $ 850 millones de Bitfinex que condujo a su demanda en curso que involucra a Tether.

, El presidente de Crypto Capital arrestado en un escándalo de lavado de dinero que involucra a Bitfinex

El presidente de la firma de procesamiento de pagos Crypto Capital fue arrestado por las autoridades polacas por acusaciones de lavado de dinero y participación en un cartel internacional de drogas.

Según un informe de la fuente de medios polacos RMF 24, la policía polaca arrestó a Ivan Manuel Molina Lee luego de una investigación que involucraba el lavado de dinero de "carteles colombianos de drogas a través del intercambio de criptomonedas".

Según los informes, Crypto Capital fue el procesador de pagos para Bitfinex y el ahora desaparecido intercambio QuadrigaCX. La firma de Molina Lee también pudo haber desempeñado un papel en el mal manejo de $ 850 millones en fondos de Bitfinex, lo que ha llevado a la demanda en curso del intercambio por parte de la Oficina del Fiscal General de Nueva York que también involucra a Tether.

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Según una citación presentada a principios de semana por Bitfinex, el intercambio de cifrado afirmó en abril de 2018 que Crypto Capital había congelado al menos $ 500 millones en fondos encomendados, que según el procesador de pagos estaban siendo retenidos por los reguladores en Polonia y Portugal. A Bitfinex se le dijo repetidamente que sus fondos se mantenían en custodia y que las autoridades liberarían.

Sin embargo, Crypto Capital nunca presentó el capital encomendado, lo que resultó en la pérdida de más de $ 850 millones del intercambio.

Crédito de la imagen destacada: foto a través de Pixabay.com

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