El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública creó un Grupo de Trabajo para redactar un protocolo que será utilizado a nivel nacional para investigar delitos de lavado de activos. Bitcoin y otras criptomonedas, que se pueden utilizar para este propósito, también se incluirán en el protocolo.
Protocolo tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública
Como se indica en el comunicado emitido por el Ministerio, el grupo de trabajo ya ha sido designado por el ministro André Mendonça. Además, el pasado viernes 14 de agosto se publicó en el Diario Oficial la Ordenanza No. 449/2020. El “Protocolo Nacional de Investigación y Pericia por delitos de lavado de activos” propondrá lineamientos nacionales para el procesamiento de las investigaciones en este tipo de delitos. Según el Ministerio, el crimen organizado está desarrollando constantemente nuevos formatos para evadir ganancias ilícitas. Por ello, es necesario que los profesionales de la investigación estén constantemente actualizados sobre el tema. También necesitan conocer las soluciones tecnológicas disponibles para combatir este tipo de delitos.
“La estandarización y estandarización de los procedimientos de investigación, incluyendo los medios de pericia disponibles, representará el fortalecimiento de las acciones de seguridad pública en la lucha contra delitos de esta naturaleza”, dijo el Ministerio.
Centrarse en las criptomonedas
El uso de criptomonedas para blanqueo de capitales, ocultación de activos, derechos y valores también será parte del protocolo:
“En este sentido, el propósito de aunar esfuerzos es no solo mejorar, sino también difundir en el escenario nacional, las técnicas actualmente disponibles para medir transacciones financieras ilícitas, analizar la remisión de recursos al exterior o ingresar a Brasil, analizar la creación personas jurídicas que actúen como intermediarios para fines ilícitos, el tratamiento de grupos económicos en delitos financieros y también el tratamiento de criptomonedas, siempre enfocándose en el ocultamiento de bienes, derechos y valores, según lo dispuesto por la Ley N ° 9.613, de 1998. «
Policía Federal compondrá el grupo
El Grupo de Trabajo tendrá una duración de 120 días. Además, estará integrado por representantes del Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría Nacional de Justicia y la Policía Federal. También será posible invitar a autoridades, técnicos y representantes de órganos o entidades. De esta manera, podrán brindar aclaraciones o información, presentar exposiciones técnicas y participar en reuniones. Los invitados, sin embargo, no tendrán derecho a votar. Lea también: Bitcoin rompe $ 12,000 y hace que Binance se desconecte Lea también: La tasa de hash de Bitcoin rompe un nuevo récord durante el fin de semana Lea también: La criptomoneda responsable de la revolución no será Bitcoin, dice Weiss Ratings
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