Publicidad

Todo lo que debes saber de Ledger Nano X antes de comprarlo

Después de que los piratas informáticos robaran $ 9,4 millones de Zaif en 2018, su nuevo propietario Fisco ahora demandó a Binance por facilitar el lavado de dinero. El intercambio de criptomonedas japonés Fisco demandó a Binance por facilitar el lavado de dinero a través del hack de Zaif 2018. En ese momento, los Bitcoins robados valían $ 9.4 millones. Hoy, los Bitcoins superan los $ 15 millones. El 20 de septiembre de 2018, Zaif reveló que la compañía había perdido casi 6.700 millones de yenes japoneses a manos de los piratas informáticos. En el momento del comunicado de prensa, Zaif dijo que los piratas informáticos robaron MONA, Bitcoin Cash y BTC.

Fisco demanda a Binance por lavado de dinero

La compañía también dijo que había llegado a un acuerdo con Fisco para recibir un apoyo financiero de 445,5 millones de dólares a cambio de una participación significativa en la propiedad. Como resultado del trato, Fisco se convirtió en el propietario de Zaif y ahora, Fisco está demandando a Binance en un tribunal de EE. UU. Por permitir que los delincuentes conviertan la criptografía robada del intercambio Zaif. La denuncia también agregó que Binance sirvió como un “receptáculo y transmisor de fondos criminales”. Fisco dijo que los delincuentes convirtieron la criptomoneda robada en otras criptomonedas o efectivo, aprovechando las débiles políticas de Binance para conocer a su cliente (KYC). Al afirmar que los protocolos KYC y contra el lavado de dinero son “sorprendentemente laxos”, la demanda dice:

Publicidad

“Los ladrones pudieron lavar los bitcoins robados en el hack de Zaif a través de Binance porque Binance no implementó las medidas de seguridad que eran estándar en toda la industria”.

Según la denuncia de 33 páginas, los “ladrones” robaron 1.451,7 Bitcoin de Zaif a través de Binance. Además, una parte significativa fue enviada a una dirección que también pertenecía a Binance. Además, Fisco dijo que Zaif le pidió a Binance que congelara todas las transacciones y cuentas involucradas en el robo. A pesar de la alerta, Binance no tomó ninguna medida para detener el acto criminal. Fisco también dijo que Binance falló “ya sea intencionalmente o por negligencia”. Como resultado de la participación de Binance en el lavado de dinero como alega Fisco, la compañía japonesa ahora busca el reembolso:

“Después de que un intercambio japonés fuera pirateado en 2018, los ladrones lavaron más de $ 9 millones de la criptomoneda robada a través de Binance. El demandante Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc. ahora busca el pago de Binance por esas pérdidas

Otra demanda de Binance

A principios de este año, Binance también fue uno de los objetivos de una demanda que alega que la empresa ha vendido valores sin licencia. Además, Binance tuvo alguna participación en transacciones de corredores sin registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. La demanda se presentó en nombre de diferentes personas, incluidos Eric Lee, Chase Williams, William Zhang y Alexander Clifford. de abril que la demanda podría costarle a Binance miles de millones de dólares. Además de Binance, otras plataformas de cifrado involucradas en el caso incluyen KuCoin, BitMEX, HDR Global Trading Limited y BiBox. La demanda de Roche Freedman también mencionó a algunos de los ejecutivos de la compañía. Los ejecutivos incluyen a Changpeng Zhao, también conocido como CZ, Dan Larimer, Vinny Lingham y Brendan Blumer. En el puesto 7, BNB se jacta de una capitalización de mercado de $ 4,136,655,997. Actualmente, Binance Coin se cotiza a $ 28,65, con una pérdida del 11,35% sobre su cierre anterior de $ 31,18. Altcoin News, Binance, Cryptocurrency news, News ¡Gracias! Se ha unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.