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El principal regulador financiero de Corea del Sur ha presentado formalmente cargos de fraude contra ejecutivos de uno de los mayores intercambios de monedas en el país asiático.

Tres ejecutivos de alto rango de Upbit, incluido el fundador Song Chi-Hyung, fueron acusados ​​de realizar transacciones fraudulentas entre septiembre y diciembre del año pasado por fiscales en Seúl, según nocutnews.

Específicamente, se alega que los altos ejecutivos de Upbit han inflado las cifras del volumen de operaciones al utilizar una cuenta corporativa fabricada para realizar pedidos falsificados. Esto fue con la intención de atraer más clientes a los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur.

Manipulación de datos

De acuerdo con la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, los altos ejecutivos de Upbit utilizaron un bot para manipular el sistema de procesamiento de datos que, por lo tanto, inflaba los volúmenes comerciales. Además, también se ha alegado que las monedas de bajo rendimiento en el intercambio de criptomonedas se apuntaron y esto fue con el objetivo de ayudar a la plataforma y al emisor a salvar la cara al hacerla parecer más popular y disfrutar de una alta demanda de lo que realmente era el caso.

En un comunicado emitido poco después de que se presentaron los cargos, Upbit respondió negando las acusaciones formuladas contra los ejecutivos, señalando que "no cometió operaciones de lavado (operaciones cruzadas), órdenes imaginarias (provisión de liquidez) o operaciones fraudulentas".

Upbit también argumentó que el comercio cruzado / lavado que supuestamente se llevó a cabo fue solo para el beneficio de los clientes y fue mínimo:

“Durante aproximadamente dos meses después del lanzamiento del servicio, se llevaron a cabo algunas operaciones cruzadas con fines de marketing. Sin embargo, dicha negociación no tuvo influencia en el precio de mercado, y el volumen de dicha negociación representó alrededor del 3% del volumen de la transacción total en ese momento ".

Inyección de liquidez

Según Upbit, el comercio cruzado también se llevó a cabo en los primeros días de las operaciones de lanzamiento del intercambio de criptomonedas y esto fue con el propósito de inyectar liquidez:

En los primeros días del intercambio, debido a la falta de liquidez, el margen entre las órdenes de compra y venta era alto y era evidente la necesidad de igualar el precio global para facilitar el comercio. Para lograr esto, empleamos un enfoque técnico: el comercio cruzado.

Esto ocurre más de seis meses desde que la Comisión de Servicios Financieros y la Unidad Coreana de Inteligencia Financiera allanaron el intercambio de criptomonedas por sospechas de volúmenes inflados y manipulación de los balances. Después de la redada, el intercambio de criptomonedas contrató a la firma contable surcoreana Yoojin, que concluyó que no había manipulación del balance.

Los fiscales surcoreanos, sin embargo, parecen creer lo contrario.


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