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El fundador y alto ejecutivo de Bit Connect, un intercambio de criptomonedas ahora extinto, está siendo demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por su posible papel en la recaudación fraudulenta de aproximadamente $ 2 mil millones de inversores hace varios años.

Bit Connect está en el centro de una batalla legal

Hace cuatro meses, en mayo de este año, se presentó un caso civil contra el fundador de la empresa. La SEC acusó formalmente a Satish Kumbhani, un ciudadano indio, de mentir sobre la capacidad de la empresa para obtener beneficios. También está siendo acusado de violar las leyes de registro diseñadas para proteger y proteger a los inversores de empresas y estratagemas falsas.

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La demanda fue presentada en un tribunal federal de Manhattan. Además de Kumbhani, el promotor de Bit Connect Glenn Arcaro y su firma financiera Future Money Ltd también fue acusado luego de que se alegara que recibió más de $ 24 millones en su papel de promover la compañía y servir como el principal promotor de la firma en los Estados Unidos. Estados.

En un giro interesante, Arcaro ya se declaró culpable de los cargos. Esto se hizo ante el juez federal Mitchell Dembin en San Diego, California. Ahora está programado para ser sentenciado el 15 de noviembre. Si bien los planes de la SEC aún no se han establecido completamente en piedra, la agencia ha dejado en claro que se trata de recaudar pagos de multas y multas para que el alivio pueda potencialmente entregarse a cualquier persona afectada por las supuestas maniobras ilícitas de la empresa.

Bit Connect apareció por primera vez en 2016. La empresa estableció una criptomoneda que supuestamente podría intercambiarse por bitcoin. La compañía también emitió un comunicado diciendo que había desarrollado un “programa de préstamos” que utilizaba un “robot de comercio de software de volatilidad”. Este bot supuestamente podría producir retornos de más del 40 por ciento cada mes. Los comerciantes de la empresa también recibieron informes de rentabilidad falsos que mostraban ganancias anuales de aproximadamente el 3.700 por ciento.

Sin embargo, la SEC afirma que muchos de los inversores involucrados en Bit Connect terminaron perdiendo su dinero después de que la compañía se hundiera en el olvido a principios de enero de 2018. La agencia y varios fiscales involucrados en el caso ahora señalan a Bit Connect como un ejemplo de El esquema Ponzi de bitcoin y afirma que la empresa pagó a los inversores antiguos con el dinero de los que se estaban inscribiendo.

¿Dónde está el fundador?

En el momento de escribir este artículo, Kumbhani, de 35 años, no se encuentra por ningún lado y los intentos de encontrarlo o rastrearlo han sido en gran parte infructuosos. Arcaro, de 44 años, es residente de Los Ángeles e incorporó su firma Future Money en el estado de Hong Kong.

Además de ambos hombres, la SEC está buscando entablar demandas contra otros cinco promotores anteriores de Bit Connect. En el momento de redactar este informe, muchas de estas demandas aún no se han notificado.

Etiquetas: Bit Connect, Glenn Arcaro, SEC

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