Según un periódico de Cluj, con sede en Rumania, el caso del ejecutivo de intercambio de bitcoins Vlad Nistor es mucho más profundo que la simple operación ilegal de una empresa de criptomoneda. Su informe más reciente sobre el caso habla de acusaciones mucho más serias en cuanto al comportamiento de Vlad Nistor.
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El documento informa que Nistor era parte de un grupo que ejecutó ataques de phishing en el territorio de los Estados Unidos entre 2014 y 2015, cuando CoinFlux apenas estaba comenzando. Un total de 14 rumanos han sido acusados por las autoridades federales con sede en Kentucky, Vlad Nistor es uno de los más notables debido a sus vínculos comerciales y su apariencia externa como ciudadano destacado.
Se dice que asesoró a algunos de los delincuentes cibernéticos activos a través de Telegram y les ayudó a lavar las ganancias de su actividad ilegal. Al parecer, ejecutaron varios ataques de phishing en suelo estadounidense, algunos incluso viajaron a EE. UU. Para tener más éxito.
Del informe (traducido aproximadamente):
“Dos de estos métodos se ejecutaron en línea mediante phishing o mediante diversos anuncios de venta ficticios (a través de eBay o de plataformas en línea). Por ejemplo, los rumanos enviaban correos electrónicos utilizando programas de mensajería instantánea o números de teléfono donde se recomienda al usuario que proporcione datos confidenciales para ganar ciertos premios o se le informó que son necesarios debido a errores técnicos que llevaron a la pérdida de los datos originales. Una dirección web que contiene un clon del sitio de una institución financiera o comercial se indicó en el correo electrónico ".
Después de robar fondos de las víctimas de phishing, los criminales usarían el nuevo intercambio CoinFlux creado para lavar fondos a través de varios métodos criptográficos. Eso solo por lo general no sería suficiente para acusar a un operador de intercambio, ya que la mayoría de los intercambios tienen algún tipo de acuerdo con el usuario que prohíbe la actividad ilegal y se exime de cualquier delito por parte de sus clientes. Siempre que cumplan con las normas de conocimiento de su cliente y contra el lavado de dinero, generalmente están libres de responsabilidad.
Sin embargo, en el caso de Vlad Nistor, según las denuncias, en realidad aconsejó a los phishers sobre cómo disponer de sus ganancias utilizando su intercambio de criptografía.
Se retrasó la extradición de Nistor, otros involucrados en el progreso
El informe más reciente del periódico Cluj indica que el tribunal le dio a Nistor y sus abogados hasta el 20 de diciembre para presentar argumentos sobre por qué no debería ser extraditado. Parece ser lo que llamaríamos en Estados Unidos "libre en bonos", pero actualmente está prohibido el uso de Bitcoin o cualquier otro tipo de monedas digitales por cualquier motivo y debe informar al tribunal si solicitan su presencia en cualquier momento.
A tres criminales en la conspiración se les aprobó la solicitud de extradición: Popescu Bogdan-Ştefan, Dobrică Alin-Ionut y Arvat Florin. En opinión del reportero de Cluj, la única diferencia entre sus acciones y las de Vlad Nistor es que llevaron a cabo sus actividades ilegales directamente en territorio estadounidense. El trabajo de los abogados de Nistor y el gobierno de Rumania es determinar si Nistor actuó o no en suficiente violación de las leyes de los EE. UU. Para justificar una extradición.
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