- DoJ Eyes Crimin Cardes contra líderes de libélulas por vínculos de efectivo de tornados.
- Los correos electrónicos muestran a Schmidt, Qureshi debatió agregar a KYC a Tornado Cash.
- Tornado Cash ayudó a lavar $ 900k para atacantes cibernéticos de Corea del Norte.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está considerando activamente cargos penales contra ejecutivos de la firma de capital de riesgo criptográfico Dragonfly. La investigación está conectada al controvertido efectivo del tornado del mezclador de criptomonedas. El Departamento de Justicia está especialmente interesado en Tom Schmidt, un socio general de Dragonfly, y otras personas sin nombre relacionadas con la empresa.
DoJ Enlace en efectivo Tornado a $ 900k lavado por hackers norcoreanos
La noticia se reveló en una audiencia judicial reciente, donde el fiscal asistente de los Estados Unidos, Rehn, reveló que Schmidt y otros son objetivos de investigación. El periodista Eleanor Terrett más tarde al corriente Esta revelación en las redes sociales. El fiscal hizo una declaración y luego solicitó que las transcripciones no se compartan con el público. Quería mantener los detalles privados. Esta solicitud mostró cuán sensible fue la consulta en curso.
Según el proceso de juicio, los fiscales introdujeron mensajes de correo electrónico entre Roman Storm, uno de los Tornado en efectivo Fundadores y líderes de libélulas como Schmidt y Haseeb Qureshi. Según los correos electrónicos, argumentaron si incluir las capacidades de su cliente (KYC) en el sistema de efectivo Tornado. Según los registros de la corte, Tornado Cash había considerado una vez medidas para cumplir con las regulaciones. Sin embargo, estas iniciativas nunca llegaron a pasar.
En agosto de 2022, el tesoro de Estados Unidos sancionó el efectivo Tornado, un programa descentralizado para oscurecer las transacciones criptográficas. El gobierno afirma que se ha utilizado para lavar el dinero asociado con el delito cibernético, como el de Hackers patrocinados por el estado de Corea del Norte. Solo la semana pasada, el Departamento de Justicia acusó a cuatro ciudadanos norcoreanos por usar la misma plataforma para transferir aproximadamente \ $ 900,000 en criptomonedas. Como resultado, fueron expuestos por posar como trabajadores de TI remotos para llevar a cabo el esquema.
La participación de la libélula como patrocinador de riesgo de Cash Tornado ahora está dibujando un escrutinio regulatorio creciente. Esto plantea algunos problemas legales con respecto al grado en que los inversores pueden ser responsables de los actos de los proyectos en los que invierten. En caso de que se presionen los cargos, el caso puede convertirse en un caso histórico en las finanzas criptográficas. Los reguladores de todo el mundo están observando profundamente de qué manera se puede interpretar la responsabilidad de los inversores en proyectos descentralizados en el futuro.
Tornado Cash Trial para reanudar la próxima semana con cierres
Schmidt, utilizando los servicios de sus abogados, reclamó sus derechos de la Quinta Enmienda y se negó a testificar. Su defensa de prueba ha ido más allá para exigir que le dan inmunidad para testificar en puntos importantes. Pero no está claro si aceptará testificar a pesar de la concesión de la inmunidad. Se dará más información cuando la prueba se reinicie la próxima semana. También es cuando se realizarán los argumentos de cierre.
Mientras tanto, otros asociados afiliados a Cash Tornado ya están siendo castigados por la ley. Uno de los cofundadores, Alexey Pertsev, está bajo custodia en los Países Bajos, mientras que Roman Semenov ha desaparecido. La investigación cada vez mayor por parte del Dúo Ahora parece estar extendiéndose incluso a los propios desarrolladores para considerar el papel de los capitalistas de riesgo y su posible responsabilidad en los sitios de financiamiento que luego emplean en delitos.
A medida que avanza el caso, puede dar más información sobre la forma en que las autoridades estadounidenses tienen la intención de controlar la infraestructura criptográfica, particularmente en escenarios en los que están involucrados herramientas de privacidad y pagos transfronterizos.
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