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Tras su arresto por las autoridades en el aeropuerto de LAX, Konstantin Ignatov, líder de la estafa de Ponzi de OneCoin, ahora enfrenta cargos. Su hermana, Ruja, quien fundó OneCoin, también enfrenta múltiples cargos de fraude y lavado de dinero, aunque actualmente sigue en libertad.


OneCoin para gobernarlos a todos

Ruja Ignatova creó OneCoin en Bulgaria en 2014 y generó $ 3.8 mil millones en ingresos para el tercer trimestre de 2016, según los fiscales. Las "fichas" de OneCoin aumentaron en el supuesto valor de 50 centavos de euro a casi 30 €, a pesar del hecho de que la "moneda digital" no tenía cadena de bloques, ninguna utilidad y ninguna forma de monitorearla.

En el estilo clásico de Ponzi, se basaba en un flujo constante de dinero de nuevos inversionistas, cuyos miembros actuales recibían comisiones por reclutamiento. Los medios de la criptomoneda rápidamente llamaron a OneCoin como un esquema piramidal de MLM, y las autoridades hicieron lo mismo en un número creciente de países.

Sin embargo, el proyecto siguió avanzando, incluso llegando a anunciar una oferta pública inicial (IPO) a principios de 2017. Antes de que esto sucediera, Ruja Ignatova desapareció del ojo público, con su hermano, Konstantin, tomando las riendas en 2018.

Dulces sueños, mi ex ex

El arresto de Konstantin Ignatov en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue acusado de conspirar para cometer fraude electrónico. Las autoridades también han acusado a Ruja Ignatova in absentia por lavado de dinero y fraude electrónico y de valores.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo en un comunicado:

Como se alegó, estos demandados crearon una compañía de "criptomoneda" multimillonaria basada completamente en mentiras y engaños. Prometieron grandes retornos y un riesgo mínimo, pero, como se dijo, este negocio era un esquema piramidal basado en humo y espejos más que ceros y unos.

El fiscal de distrito del condado de Nueva York, Cyrus Vance, agregó que "estos acusados ​​ejecutaron un esquema piramidal de la vieja escuela en una plataforma de nueva escuela".

aeropuerto laxa

Estafando hasta el final

Antes de su arresto, Ignatov había viajado a los Estados Unidos para reunirse con los afiliados de OneCoin. Durante una reunión en Los Vegas, uno preguntó cuándo los miembros podrían "retirar" sus OneCoins. Su respuesta reportada fue:

Si está aquí para retirar dinero, abandone esta sala ahora, porque no entiende de qué se trata este proyecto.

Ese fue posiblemente el consejo más brutalmente honesto que los inversores de OneCoin hayan recibido.

Si se lo encuentra culpable, el cargo de Ignatov conlleva una sentencia máxima de veinte años de prisión. Sin embargo, si su hermana es atrapada, entonces sus cargos combinados podrían verla pasar ochenta y cinco años tras las rejas.


Imágenes cortesía de Shutterstock.

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