Los países del G20 acordaron regular las criptomonedas de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la segunda sesión de la cumbre celebrada en Buenos Aires, Argentina.
"Regularemos los crypto-activos para combatir el lavado de dinero"
El sábado, todas las naciones del G20 firmaron oficialmente una declaración conjunta La Gaceta Saudita. El documento reconoce que se requiere una "reforma necesaria" dado el ritmo vertiginoso de la "digitalización" de la economía global.
En relación con las criptomonedas o los "crypto-activos" como se mencionan en el documento, el G20 ha aceptado un enfoque regulatorio en línea con los estándares del GAFI. La sección 25 de la declaración oficial dice:
Reglamentaremos los activos criptográficos para combatir el lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo de acuerdo con los estándares del GAFI y consideraremos otras respuestas según sea necesario.
Además, los países trabajarán juntos y monitorearán la digitalización de la economía global que está ocurriendo a un ritmo rápido. Un extracto de la sección 26 dice:
Continuaremos trabajando juntos para buscar una solución basada en el consenso para abordar los impactos de la digitalización de la economía en el sistema tributario internacional con una actualización en 2019 y un informe final en 2020.
CriptoPasion informaron la semana pasada que los EE. UU. han tomado la primera acción contra dos "facilitadores" iraníes de ransomware. La Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó dos direcciones en la billetera de Bitcoin advirtiendo a la criptomoneda y a las comunidades financieras que cualquier persona que realice transacciones con el acusado podría Estar sujeto a sanciones secundarias.
Sin embargo, aún es dudoso que estas medidas tengan éxito en la prevención de transacciones de Bitcoin y criptomoneda a nivel de protocolo. De hecho, Bitcoin fue diseñado intencionalmente para ser una forma de dinero resistente a la censura, sin fronteras y políticamente diferente.
Me pregunto si @ G20org Los líderes mundiales realmente se dan cuenta de que sí se enfrentan a un verdadero enemigo común ahora. 🤔
Con #Bitcoin Al cumplir 10 años, los gobiernos nacionales están LENTAMENTE pero PERDIDAMENTE perdiendo su #monopolio y capacidad de emitir (#fíat) dinero. Es lento al principio, pero esto #revolución es irreversible! pic.twitter.com/Z62gJFouYo
– Bobby Lee (@bobbyclee) 2 de diciembre de 2018
G20: India insta a combatir a los "delincuentes económicos fugitivos"
India parece haber encabezado la iniciativa el viernes, presentando una lista de nueve puntos que exhorta a los países del G20 a combatir a "delincuentes económicos fugitivos" que también incluye cripto-activos como Bitcoin y otras criptomonedas, como The Hans India informes.
La agenda fue presentada por el primer ministro indio, Narendra Modi, quien pidió al GAFI que asigne prioridad y establezca la cooperación internacional. Esto aseguraría que los países miembros trabajen estrechamente y las respectivas unidades de inteligencia financiera compartan la información requerida para localizar a los infractores.
"El GAFI debe encargarse de formular una definición estándar de delincuentes económicos fugitivos. El GAFI también debe desarrollar un conjunto de procedimientos estandarizados y comúnmente acordados relacionados con la identificación, la extradición y los procedimientos judiciales para tratar con delincuentes económicos fugitivos con el fin de brindar orientación y asistencia a los países del G20, de acuerdo con su legislación nacional ", se lee en la agenda.
Según el sitio web del GAFI:
El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI es, por lo tanto, un "organismo de formulación de políticas" que trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estas áreas.
A principios de julio, CriptoPasion informó sobre la primera sesión celebrada en Buenos Aires, donde los estados miembros no llegaron a establecer un marco regulatorio. Sin embargo, el G20 admitió que los "crypto-activos pueden ofrecer beneficios significativos" y no representan un riesgo para la estabilidad financiera mundial. Sin embargo, los miembros acordaron monitorear su progreso y desarrollar un enfoque regulatorio integral en un futuro próximo, citando preocupaciones con la evasión fiscal y el lavado de dinero.
"Los activos criptográficos, sin embargo, plantean problemas con respecto a la protección del consumidor e inversionista, la integridad del mercado, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", se lee en el informe. “Los activos criptográficos carecen de los atributos clave de las monedas soberanas. Si bien los crypto-activos en este punto no representan un riesgo para la estabilidad financiera global, seguimos vigilantes ".
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