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Según se informa, la rama del crimen de la ciudad india de Mumbai ha reprimido otro esquema fraudulento de inversión relacionado con la criptomoneda.

En este incidente en particular, los funcionarios indios han detenido a cuatro sospechosos masculinos adicionales, después de descubrir lo que parece ser una de varias estafas nuevas relacionadas con las criptomonedas. Según el Times of India, las autoridades locales también lograron localizar y arrestar al "capo" o al principal individuo presuntamente involucrado en la organización del reciente crimen de criptomoneda.

Cuatro arrestados en Nueva Delhi

Como se detalla en el informe del incidente, los agentes de la policía india de la unidad de la rama del crimen local XII arrestaron a Ashok Goyal Jaipuria, Asif Malpani, Baljit Singh Saini y Pradeep Arora en la capital de la India, Nueva Delhi. Según informes, los arrestos se realizaron el lunes pasado (18 de marzo de 2019). Como lo señalaron las fuentes de noticias locales, los hombres que supuestamente cometieron el crimen, habían malversado 100 Crore (aproximadamente $ 14.5 millones) de varios inversionistas locales.

Las autoridades policiales ahora han congelado las cuentas bancarias de los acusados, que incluyen la cuenta de Goyal, que se cree que es el cerebro de la estafa de criptografía. Además, los funcionarios estarán interrogando a un actor de Bollywood, que probablemente haya estado involucrado en el crimen.

Otros cuatro arrestados el mes pasado

Otras personas arrestadas el mes pasado por las autoridades indias son Rajnikant Kumawat, Alpesh Barodia, Sanjay Sontakke y Kirankumar Panchsara. Estos cuatro hombres supuestamente también participaron en la promoción de la misma estafa de criptomoneda y fueron puestos bajo custodia policial de varias ciudades indias como Surat, Mumbai y Uttar Pradesh.

Según un informe presentado por Umeshchand Jain, quien, según informes, es una de las víctimas, los estafadores robaron Rs. 12 millones de rupias (aproximadamente $ 1.7 millones) de él, después de atraerlo al esquema de criptografía presuntamente fraudulento. Jain notó que los sospechosos habían estado llevando a cabo seminarios promocionales en toda la India. Durante estos eventos, los acusados ​​se dirigieron a los inversores locales pidiéndoles que invirtieran en su cuestionable negocio de criptomonedas.

Rendimientos significativos prometedores en inversiones iniciales

De manera similar a cómo se promueven otras estafas, el acusado había prometido grandes rendimientos en cantidades relativamente pequeñas que se invertirían en un plan de inversión relacionado con criptografía. Al comentar sobre el asunto, Sunil Jadhav, un inspector senior de la unidad XII de la rama del crimen, comentó:

La pandilla lanzó Cashcoin, una criptomoneda similar a Bitcoin, un año atrás, e inicialmente mostró ganancias a pocos inversionistas y ganó su confianza. Así consiguieron más inversores y los engañaron.

Jadhav confirmó que los acusados ​​habían planeado engañar a las víctimas prometiéndoles al menos el doble de sus inversiones iniciales. Según lo detallado por los medios de comunicación locales, la rama de delitos de la India ha registrado un delito que involucra "la violación de la confianza, la conspiración criminal en virtud del Código Penal de la India y las secciones de la Ley de tecnología de la información".

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