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Cuatro personas han sido arrestadas en la India en relación con una estafa de criptomoneda de $ 14 millones que involucró la promoción de la "Moneda KBC".

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KBC Fraude de Monedas

Un informe de la

Tiempos de India

indica que cuatro hombres fueron arrestados en la ciudad de Surat, en el oeste de India, luego de haber sido atados a una estafa que estafó a las víctimas de $ 14.2 millones. El informe indica que el monto real robado fue "probable" mucho más alto que $ 14 millones y representó el sexto fraude relacionado con la criptomoneda registrado en Surat en los últimos dos años.

Los presuntos perpetradores eran promotores de "KBC Coin", una criptomoneda que se suponía estaba respaldada por oro. Una de las personas involucradas en la estafa, Baljeetsingh Lashkariya, quien actualmente se encuentra huyendo de la policía, primero tramó el plan hace dos años en un anuncio de la red de KBC.

KBC Coin realizó su lanzamiento hace seis meses después de atraer a "miles" de inversionistas con la falsa promesa de un token dorado. Cada KBC se vendió a 10 paise ($ 0.01), y los promotores afirmaron que la moneda crecería cien veces en un corto período de tiempo.

El director general de policía (DGP), Ashish Bhatia, dijo que los acusados ​​falsamente prometieron a los inversionistas devoluciones que nunca pudieron entregar. En cambio, desaparecieron del proyecto por completo.

Según Bhatia,

"El valor de las monedas KBC nunca aumentó y en seis meses, los promotores pasaron a la clandestinidad".

Lashkariya, que parece ser el cerebro del plan, nunca obtuvo el permiso necesario del Banco de la Reserva de la India (RBI) para vender su moneda. En cambio, confió en una red de promotores en varias sucursales para atraer inversionistas antes de defraudarlos de fondos a cambio de fichas sin valor.

Esquema de pirámide criptográfica

Similar a otros criptográficos.

estafas

, toda la operación funcionó como un esquema piramidal.

Un oficial de CID comentó:

“El primer inversor en la cadena recibe un incentivo del último círculo de inversores. Esta oferta jugó un papel importante al atraer más inversionistas a la compañía ".

The Times of India especula que Surat se ha convertido en un hervidero de esquemas de criptomoneda y criptografía desde la desmonetización de billetes de la India 2016, que obligó a las empresas que operan con efectivo a encontrar fuentes alternativas para estacionar sus fondos.

La demanda de crypto-activos se disparó después de la desmonetización, que era una política del gobierno dirigida a frenar la economía sumergida de la India y el mercado de efectivo falsificado. En cambio, los estafadores criptográficos se han aprovechado de la situación al flotar sus propias monedas.

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