QuadrigaCX, la bolsa de divisas digital más grande de Canadá, culpa a la acción legal de un banco importante por las demoras en el cobro de los fondos de los clientes, reportó el Globe and Mail el 8 de octubre.
QuadrigaCX, con sede en Vancouver, fue lanzada en 2013 y es conocida como la primera central canadiense en recibir la licencia del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC). En el momento de la publicación, el volumen diario de operaciones de Quadriga es de alrededor de $600,000 por CoinMarketCap.
Quadriga afirma que ha estado experimentando dificultades para acceder a $21.6 millones de sus fondos desde enero, cuando el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) congeló cinco cuentas pertenecientes al procesador de pagos de la bolsa, Costodian Inc. y a su propietario, José Reyes. El banco supuestamente congeló las cuentas debido a la incapacidad de identificar a los propietarios de los fondos.
Del 4 de diciembre de 2017 al 20 de febrero de 2018, se informó que 388 usuarios depositaron un total de $51.8 millones en las cuentas, según la CIBC. Más tarde, algunos de estos fondos fueron retirados, dejando alrededor de $21,6 millones en las cuentas.
Según el Globe and Mail, el CIBC pidió al tribunal que retuviera los fondos en disputa y decidiera si pertenecían a QuadrigaCX, Costodian o a los 388 usuarios que habían depositado los fondos. Posteriormente, Quadriga dijo al tribunal que el banco congeló los fondos por error y que afirma ser el propietario indiscutible de la mayor parte de los fondos, ya que no hay «ninguna prueba» de que haya reclamaciones concurrentes. dijo Quadriga:
«Este tribunal no debe sucumbir a la especulación infundada y altamente ofensiva del banco de que debe haber transacciones sospechosas a pie porque el negocio de Quadriga es una plataforma comercial para individuos que comercian en criptomonedas».
Gerald Cotten, director general de Quadriga, dijo que el asunto legal ha provocado retrasos para una «pequeña fracción» de los 350.000 usuarios de la bolsa. Ninguna de las acusaciones ha sido probada en los tribunales, según el Globe and Mail. dijo Cotten:
«Actualmente hay retrasos en algunas opciones específicas de retiro, particularmente debido al hecho de que CIBC está reteniendo decenas de millones de dólares que nos pertenecen y que estaban en una cuenta de uno de nuestros procesadores de pagos».
El número de participantes en el cripto espacio que han sido excluidos por los bancos es «asombroso» según Cotten. Según el Globe and Mail, Quadriga ha dicho a los clientes que los bancos en Canadá están «conspirando» contra los cripto negocios.
