La Policía Federal interceptó conversaciones en las que un consultor de la supuesta pirámide de criptomonedas GAS Consultoria Bitcoin afirma que no se pudo bloquear el dinero de la empresa. Esto se debe a que los fondos se enviaron fuera de Brasil. Según las investigaciones, el responsable del caso fue Michael de Souza Magno. Se le nombra como uno de los socios de GAS y se le conoce como un «corredor de celebridades». Según el PF, continuó enviando fondos a los llamados “paraísos fiscales” incluso después del estallido de la Operación Kryptos, que culminó con la detención de Glaidson Acácio do Santos, el “Faraón de Bitcoins”.
Se envió dinero a Uruguay y a la isla de Malta.
Como informó The Band, en las conversaciones interceptadas, el consultor de GAS cita a Uruguay y la Isla de Malta como regiones a donde se envió el dinero. Además, Michael Magno destaca que la Isla de Malta es un paraíso fiscal. Es decir, es una jurisdicción donde la ley facilita la aplicación de capital extranjero, con tasas impositivas muy bajas o nulas. Según el informe final de PF, la empresa de Glaidson recibió alrededor de R $ 2 mil millones por hora. Todo este dinero fue rápidamente retirado de las instituciones financieras asociadas con Glaidson por un empleado de GAS. Más tarde compró criptomonedas con los recursos. El plan no se interrumpió después de que la operación detuviera a Glaidson. La transferencia a los clientes continuó siendo realizada por Mirelis Zerpa, la esposa venezolana de Glaidson que se encuentra prófuga en Estados Unidos. El PF identificó un movimiento de R $ 1 mil millones en criptomonedas en la cuenta de Mirelis luego del arresto de Glaidson. Sin embargo, tras el bloqueo judicial de cuentas, la empresa informó a los clientes de la interrupción de los pagos. Según lo informado por CriptoPasion, GAS dijo que solo reanudará las transferencias cuando los montos estén desbloqueados. También de acuerdo con el documento final del PF, el ex camarero usó alrededor de 60 números de CPF y CNPJ para despistar a los organismos reguladores y a los investigadores. La policía aún investiga si GAS lavó dinero del narcotráfico de las favelas de Cabo Frío. Lea también: CVM prohíbe que la plataforma de divisas W7 Limited opere en Brasil Lea también: Los comerciantes indican cuatro criptomonedas que pueden apreciarse hasta un 160% Lea también: Lightning Network rompe el récord y Bitcoin alcanza una nueva marca de apreciación, dice Glassnode
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