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El ex director interino de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Michael Morell, escribió un informe titulado “Un análisis del uso de Bitcoin en las finanzas ilícitas”. El ex funcionario tenía más de 33 años trabajando en la Agencia. Publicada por el Crypto Council for Innovation, la investigación de Morell intenta refutar una tesis defendida por muchas autoridades de todo el mundo: Bitcoin es una herramienta para financiar el ciberdelito y otras actividades ilícitas. Morell considera que Bitcoin tiene un impulso creciente y un uso generalizado como reserva de valor. Respaldada por compañías como Tesla y MicroStrategy, la criptomoneda está experimentando una gran ola de adopción. Para lograr su objetivo, Morell consultó a muchos expertos en servicios financieros, sistemas de pago, inteligencia global e incluso ex altos funcionarios del gobierno. El propio ex director de la CIA solía creer que Bitcoin y las criptomonedas son una forma conveniente de enviar dinero de forma anónima. Sin embargo, la investigación le hizo cambiar de opinión. Pudo llegar a conclusiones importantes: el uso de Bitcoin como herramienta de financiación ilícita está “significativamente exagerado” y:

El libro mayor de blockchain en el que se registran las transacciones de Bitcoin es una herramienta forense infrautilizada que puede ser utilizada más ampliamente por las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia para identificar e interrumpir actividades ilícitas.

El uso financiero de Bitcoin es predominantemente legal

La investigación realizada por el exdirector de la CIA indica que no hay datos que respalden dos de las afirmaciones más comunes que hacen los reguladores cuando se trata de Bitcoin. Primero, que su uso para transacciones financieras ilícitas está creciendo. En segundo lugar, este es el caso de uso principal de la criptomoneda. El informe dice:

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(…) La creencia común de que Bitcoin se utiliza principalmente y cada vez más con fines de financiación ilícita es “no informada y no se basa en datos” y que “no hay cifras ni metodologías” que la respalden.

Fuente: Chainalysis Los resultados de la polémica firma de análisis Chainalysis indican que de la actividad total de Bitcoin, que data de 2017 a 2020, menos del 1% se utiliza para fines no legales. Otros datos proporcionados por la firma de análisis CipherTrace afirman que del volumen total de operaciones de BTC, solo el 0,5% se puede atribuir a actividades ilícitas. Por el contrario, el uso de monedas fiduciarias en transacciones no legales se estima en el orden del 2% al 4%. El informe dice:

Un ex analista de la CIA agregó credibilidad a las estimaciones anteriores debido en parte a la diferencia en el volumen general, la mayor parte de la actividad ilícita todavía tiene lugar en el sistema bancario tradicional y no a través de la criptomoneda.

Por lo tanto, Morell concluyó que el uso ilícito de Bitcoin y las criptomonedas “no es más alto de lo que es en el sistema bancario tradicional”. Bitcoin se cotiza a $ 63.063 con un 4,9% de ganancias en el último día. En el gráfico semanal y mensual, BTC tiene ganancias de 7.5% y 2.9% respectivamente.
Bitcoin BTC BTCUSDBTC mantiene su tendencia alcista en el gráfico de 24 horas. Fuente: BTCUSD Tradingview

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