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El 21 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Anunció que sancionará un intercambio de cifrado por su papel en la facilitación de transacciones financieras para los actores de ransomware. El intercambio de criptomonedas SUEX, una empresa privada registrada en la República Checa, ha facilitado transacciones que involucran ingresos ilícitos para al menos ocho variantes de ransomware. El Departamento del Tesoro señaló que más del 40% del historial de transacciones de la empresa está asociado con actores ilícitos. Esto significa que SUEX no podría hacer negocios con entidades estadounidenses ni interactuar con ciudadanos estadounidenses. Esta sanción también marca la primera acción contra un cambio de moneda virtual después de una serie de ransomware y ciberataques en 2020.Los pagos de ransomware causaron una pérdida total de $ 400 millones solo en 2020, que es cuatro veces la de 2019. El Tesoro ha enfatizado en varias ocasiones. que las actividades de moneda virtual son legales, pero es necesario sancionar a los malos actores que utilizan estas tecnologías para obtener ganancias y actividades ilícitas. Estas nuevas regulaciones han salido a la luz con el reciente ataque a SolarWinds que afectó a varias agencias gubernamentales, incluidas Seguridad Nacional, Estado, Comercio y Tesoro. La empresa de ciberseguridad FireEye detectó la brecha e informó que ha habido un ataque a sus sofisticados sistemas. Más tarde, Microsoft también confirmó que encontró señales de malware en sus propios sistemas y que la violación también estaba afectando a sus clientes. La divulgación de la empresa fue fundamental para detectar y comprender el alcance del ataque. Con tal telón de fondo, el gobierno enfatizó que su propio conocimiento sobre ciberataques e infracciones era el primer paso hacia una legislación significativa para la mitigación. Con las sanciones y las implicaciones fiscales que se aplican a la criptomoneda con toda su fuerza, puede parecer una perspectiva pesimista para los inversores y banqueros que buscan ingresar a la moneda digital. Afortunadamente, estas nuevas leyes pueden hacer lo contrario, ya que brindarían más claridad al panorama criptográfico. De hecho, un entorno comercial más regulado puede aumentar la calificación de aprobación de blockchain por completo.

La campaña de Biden contra los ataques de ransomware

Esta primavera, la administración de Biden ha acelerado su campaña de apuntar y responder a ataques de ransomware de alto perfil, incluidos varios cuyos orígenes se han rastreado desde Rusia. El Tesoro ha enfatizado que las nuevas sanciones no están destinadas a paralizar el panorama de las criptomonedas en los EE. UU. más bien, servirán como una advertencia para los intercambios de criptomonedas para mejorar su cumplimiento y evitar transacciones ilícitas. Con esta nueva designación, se bloquean todas las propiedades de SUEX, y los intereses en propiedades que están bajo la jurisdicción de los EE. UU. Además, bajo esta nueva ley, los ciudadanos estadounidenses generalmente tienen prohibido realizar transacciones con entidades autorizadas. Las instituciones financieras en los EE. UU. Que se relacionen con estas entidades sancionadas serán penalizadas e incluso pueden ser sancionadas a sí mismas. El aviso también establece que la entidad estadounidense que desobedezca esta designación enfrentará una sanción si realiza pagos a un actor sancionado independientemente de si tiene conocimiento de que el actor ha sido sancionado. El nuevo aviso del Departamento del Tesoro de EE. UU. También emitió una guía para que las empresas manejen los ataques de ransomware. La Ley de Notificación de Incidentes Cibernéticos aprobada en respuesta al ataque a SolarWinds requiere que las agencias federales, los contratistas federales y las empresas de infraestructura crítica informen sobre un ataque de ransomware al Departamento de Seguridad Nacional cuando identifiquen una infracción. Esta legislación otorga inmunidad a las empresas cuando informan de una infracción, ya que el Departamento de Seguridad Nacional deberá anonimizar la información de identificación personal. Esto significa que las empresas pueden reportar incidentes fácilmente y el gobierno puede actuar de manera eficiente. El Departamento del Tesoro también desalienta a las empresas a pagar un rescate en caso de un ataque o una infracción, ya que podría envalentonar a los atacantes para que apunten a otras organizaciones. La mejor manera es denunciar el ataque y cooperar con las autoridades policiales. El subsecretario del Tesoro dijo que los intercambios de cifrado como Suex son “fundamentales para la capacidad de los atacantes de extraer ganancias de los atacantes de ransomware”. Y, por lo tanto, regular dichos intercambios puede reducir el riesgo y la frecuencia de los ataques de ransomware y mejorar la seguridad de quienes utilizan el intercambio.

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¿Qué significa para las criptomonedas?

Lo que hace que las criptomonedas sean revolucionarias es su accesibilidad. Sanciones como esta, al pie de la letra, limitan a los organismos que promueven la misión de libre comercio de la moneda digital y blockchain. Pero a medida que los intercambios se vuelven más estandarizados, puede resultar más fácil que existan organismos como SUEX. Y, con suerte, de formas más seguras. La falta de regulación en las criptomonedas puede conducir al fraude y a un mayor riesgo de violaciones de datos, lo que lo convierte en un entorno aún más inseguro para los inversores y usuarios de criptomonedas. A principios de este año, el presidente de la SEC, Gary Gensler, advirtió que la nueva clase de activos criptográficos está plagada de estafas, fraudes y abusos en ciertas aplicaciones y, por lo tanto, es muy necesario un marco regulatorio integral para las criptomonedas ya que la industria está al borde de un auge. Si bien es posible que los entusiastas de la criptografía libertarios no acojan con agrado regulaciones más estrictas, son muy necesarios para llevar la industria a la adopción generalizada. Hay ciertos proyectos de ley que han sido aprobados por la Cámara de Representantes y están esperando una señal verde del Senado. Esto incluye la Ley de Eliminación de Barreras a la Innovación de 2021, que requiere que la SEC y la CFTC creen un grupo de trabajo de activos digitales para garantizar la colaboración entre los reguladores y el sector privado para fomentar la innovación. La Ley de Tecnología de Seguridad del Consumidor es una combinación de dos proyectos de ley de blockchain y requiere que el Secretario de Comercio y la Comisión Federal de Comercio examinen e informen sobre el uso de tecnologías blockchain y tokens digitales. En última instancia, las regulaciones serían muy beneficiosas para la industria de la criptografía, ya que proporcionarían una red de seguridad para empresas y clientes. Una regulación más estricta podría alentar a los escépticos criptográficos a invertir en el mercado que se han mostrado reacios debido a la naturaleza en gran medida no regulada de la industria de la criptografía y la cadena de bloques. La administración de Biden se está moviendo en la dirección correcta para regular estas industrias a fin de brindar mejores garantías a los clientes contra fraudes y violaciones de datos. Estas nuevas regulaciones acercan a la industria de la criptografía un paso más hacia un marco regulatorio estandarizado, sin embargo, aún persiste la necesidad de una regulación integral de la criptografía. Anuncio: hasta un margen de 20x en FTX. Registrarse Publicación de invitado de Ian Kane de Unbanked Ian Kane es el cofundador de Unbanked, una plataforma global de tecnología financiera basada en blockchain. Kane ha trabajado en tecnología y medios digitales durante más de 10 años con un gran enfoque en el desarrollo empresarial, las ventas y la estrategia. Su diversa trayectoria profesional le permite aportar conocimientos y experiencia únicos a cada desafío que asume. Más información →

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