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Pawel Kuskowski, CEO de Coinfirm, con sede en Londres, una compañía centrada en el desarrollo de tecnología de regulaciones, o Regtech, para activos financieros basados ​​en blockchain, estima que hay $ 10 mil millones en criptomonedas robadas. Para ayudar a las víctimas a recuperar sus fondos, Coinfirm se ha asociado con la empresa de seguridad cibernética Krollwire para lanzar ReclaimCrypto.com.

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Por lo general, no hay recurso para las personas que han perdido sus activos de cifrado debido a un hack malicioso, estafas de salida o esquema de Ponzi. Al explicar la naturaleza del problema, Kuskowski le dijo a CoinDesk:

“No hay un lugar donde las víctimas puedan ir y obtener ayuda. Es casi como si suplicaran que alguien se interesara por su caso. Al final, tienen que resolverlo ellos mismos; ver cómo conseguir un abogado, tal vez en algunas otras jurisdicciones ".

CipherTrace: $ 4 mil millones en criptomonedas perdidas en 2019

La firma de análisis CipherTrace estima que alrededor de $ 4 mil millones en criptomonedas se perdieron en 2019. La estimación de Kuskowski toma eventos históricos como el infame Monte. Gox hackear en consideración, que representa aproximadamente $ 1 mil millones (a las tasas actuales del mercado) en fondos robados o perdidos.

Según un análisis de mercado realizado por la firma de Kuskowski, hay alrededor de 200 casos, que representan $ 1.5 mil millones, en los que los usuarios pueden perder los activos perdidos.

El servicio principal de Coinfirm implica la creación de cheques contra el lavado de dinero (AML) dentro de las plataformas de criptomonedas. La compañía hace esto examinando los registros de transacciones, que se analizan utilizando herramientas de Big Data. Según los informes, Coinfirm trabaja con alrededor de 50 intercambios ayudándolos a aprovechar Regtech para mejorar la seguridad de sus plataformas.

Uno de los socios comerciales de Coinfirm, Kroll, obtiene órdenes judiciales que requieren que los proveedores de servicios de Internet brinden información como direcciones IP que pueden estar vinculadas con un hack o una violación de seguridad. Kroll también trabaja con ex agentes del FBI y la CIA para monitorear la web oscura en busca de cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con la criptomoneda robada.

Kroll ha estado trabajando con la SEC para investigar ventas fraudulentas de tokens

Kroll ha estado trabajando estrechamente con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) desde 2018. La compañía y el regulador federal han estado investigando las ventas de tokens potencialmente fraudulentas. Kroll revela que sus esfuerzos han ayudado a rastrear criminales que supuestamente estuvieron involucrados en un atraco de bitcoins de varios millones de dólares.

Kroll también tiene acceso a financiación de litigios de terceros, lo que significa que puede ofrecer tipos especializados de servicios financieros a través de sus empresas asociadas. Por ejemplo, compañías como Burford Capital y Therium pueden cubrir el costo de los litigios de las víctimas. A cambio de su ayuda, las empresas toman alrededor del 30 por ciento de los activos recuperados, mientras devuelven el resto a las víctimas.

Benedict Hamilton, director gerente de Kroll, reveló que la división de seguridad cibernética de la compañía opera una unidad especializada de investigación en la web oscura que es administrada por Keith Wojcieszek, ex jefe de la unidad de investigaciones criminales de Internet en el Servicio Secreto de los EE.

La división de investigación cibernética de Kroll analiza grandes cantidades de datos de la web oscura, que se obtienen de varios sitios web de igual a igual. Hamilton comentó:

“Teniendo en cuenta la iniciativa ReclaimCrypto, hemos podido reutilizarla para poder ingresar a esa base de datos con un billetera cadena y busque cualquier identificador que esté asociado con ese billetera nombre: tal vez una conversación sobre la venta de tarjetas de crédito robadas o alguien que ofrece servicios criminales y que proporciona billetera como una dirección ".

ReclaimCrypto intentará principalmente recuperar Bitcoin y Ether

Hamilton señaló además que durante una investigación, su equipo intenta determinar quién robó los fondos o sigue el rastro del dinero a través de los exploradores de bloque.

El objetivo principal de ReclaimCrypto es recuperar fondos perdidos o robados porque eso es lo que pagarán los clientes de la compañía.

La administración de ReclaimCrypto dijo que tratará principalmente de recuperar Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), sin embargo, también podría ayudar a los clientes a rastrear XRP, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), NEO y Dash (DASH).

Publicado en: Adopción, Hacks, Asociaciones, Estafas

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