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Coinbase, el popular exchange de criptomonedas líder, está recibiendo algunas tonterías de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en forma de una multa de $ 6.5 millones.

Coinbase se ve obligada a pagar una multa

La plataforma comercial está siendo acusada de proporcionar información contable engañosa a la organización y de inflar las cifras comerciales. Además, un ex empleado que ya no trabaja con Coinbase está siendo acusado de una táctica llamada wash trading, entonces, ¿qué significa todo esto para el intercambio que está literalmente a semanas de una oferta pública inicial (OPI)?

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En el momento de redactar este informe, la empresa no ha admitido haber cometido ningún delito y, en cambio, ha optado por resolver las demandas financieras de la agencia pagando los 6,5 millones de dólares. En un comunicado, Coinbase les dice a sus usuarios que su actividad y sus fondos no se ven afectados por la situación. La empresa dice:

Nos comprometimos de manera proactiva con la CFTC a lo largo de su investigación y creemos que nuestras conversaciones fueron constructivas y contribuyeron a un resultado satisfactorio para ambas partes.

La CFTC invoca su derecho a investigar los intercambios de criptomonedas y las plataformas comerciales cuando considera que hay ejemplos de actividad fraudulenta. En una declaración separada, la organización afirma que no siente que Coinbase haya enviado la información que hizo debido a malas intenciones. Más bien, cree que la empresa simplemente se comportó de manera descuidada.

Las acusaciones provienen de los años 2015 a 2018 y tienen que ver con las actividades comerciales registradas a través de Coinbase Pro, la división institucional del intercambio. Coinbase Pro presentó dos productos separados, uno para bitcoin y el otro para Litecoin, y proporcionó información comercial de volumen para ambos activos. La compañía está siendo acusada de inflar los números relacionados con estos intercambios, y la CFTC ahora afirma que Coinbase puede haber proporcionado datos engañosos.

La mayor parte de la acción parece reducirse a un ex empleado que se cree que se involucró en “operaciones de lavado” mientras trabajaba en Coinbase. El comercio de lavado es una maniobra prohibida en el mundo del comercio e implica el envío de órdenes de compra y venta que, en última instancia, coinciden. Esto crea un comercio sin que la propiedad de un activo cambie constantemente. El proceso de negociación de lavado generalmente está prohibido en la mayoría de los entornos, ya que engaña a los operadores haciéndoles creer que la liquidez es más alta de lo normal.

Dawn Stump, la comisionada de la CFTC, dice que si bien está de acuerdo con el fallo contra Coinbase, no está en la descripción del trabajo de la CFTC regular los intercambios de cifrado. Más bien, es la regulación de las actividades criptográficas el verdadero trabajo de la agencia, y ella no quiere que los comerciantes tengan una impresión equivocada.

¿Llevando las cosas un paso demasiado lejos?

Ella explica:

Creo que este caso refleja mal las prioridades de aplicación de la comisión.

Con base en la cantidad de acciones en circulación registradas a principios de la semana pasada, se sugiere que Coinbase actualmente tiene una valoración que excede los $ 67 mil millones.

Etiquetas: CFTC, coinbase, Coinbase Pro

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