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Es posible que algunas de las principales bolsas del mundo ubicadas en los Estados Unidos, como Coinbase, Gemini y Poloniex, deban informar el 100% de las transacciones al gobierno. Así, al igual que en Brasil, con la EN 1888, las empresas pueden tener que cumplir con las determinaciones de los reguladores nacionales. Eso se debe a que el llamado Grupo de los Siete (G7), formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, anunció que apunta a los intercambios de Bitcoin y criptomonedas. En este sentido, el objetivo del G7 es aplicar estándares en línea con los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así, la medida tiene como objetivo minimizar los ciberataques por ransomware.

Los VASP necesitan pautas

La organización enfatizó que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como los intercambios, los servicios de custodia y la gestión de criptomonedas, deben implementar pautas para restringir los delitos de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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“El G7 destaca la importancia de que los proveedores de servicios de activos virtuales cuenten con programas efectivos en línea con los estándares del GAFI y las obligaciones nacionales. En particular, la necesidad de intercambiar información sobre quién envía [fundos] y los beneficiarios de las transferencias de activos virtuales ”, destacó el G7 en un comunicado emitido el martes (13).

Por tanto, está claro que la intención del grupo es estandarizar las llamadas “reglas de viaje” en la criptoesfera. Estas pautas se aplican actualmente en el sistema financiero tradicional. Como tal, los intercambios deben identificar quién participa en las transacciones para determinar si son sospechosos y reportarlos a las autoridades. Además, los intercambios también deben monitorear la disponibilidad de información, congelar las transacciones y prohibirlas en ciertos casos. Esto es lo que determina la “regla de viaje”. El grupo expresó su preocupación por el aumento de ransomware que se ha producido en los últimos años. Sin embargo, el principal motivo de preocupación es el hecho de que los delincuentes exigen pagos en criptomonedas.

“[Essa] es una preocupación particular del G7 y amplía la necesidad de que todos los países apliquen los estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales ”, agrega el documento.

Ataques de ransomware

Según un informe de la compañía de seguros Coalition, el 40% de las reclamaciones de ciberseguridad se deben a ataques de ransomware. La delincuencia creció un 47% en el segundo trimestre de 2020. En un ataque de ransomware, un pirata informático puede controlar de forma remota el equipo informático. Así, una vez que los sistemas están bajo control, el criminal encripta la información encontrada. Luego requiere el pago de un rescate, generalmente en criptomonedas, para el descifrado. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que las empresas que paguen por este rebrote podrían ser multadas. Esto se debe a que estarían fomentando futuros ataques. Lea también: Coinbase recibió casi 2,000 solicitudes de datos del gobierno Lea también: BitMEX nombra al ex GAFI como jefe de cumplimiento Lea también: Google coloca a Bitcoin en primer lugar entre las monedas mundiales

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