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Una estafa que involucraba tokens falsos de intercambio de criptomonedas, autos deportivos rápidos y mansiones tenía todos los ingredientes de una película de suspenso de Hollywood, menos los chicos malos que quedaron libres al final. Esta semana, las autoridades en China rompieron un esquema local perpetuado por niños universitarios buscando hacer dinero rápido; el último terminó ganando millones en el proceso. El jueves se incautaron más de 100 millones de yuanes ($ 15 millones a tipos de cambio) de un grupo de estafadores criptográficos. El alijo era principalmente ETH, BTC y USDT, aparte de autos deportivos y bienes raíces por valor de millones de dólares.Las autoridades confiscaron un Ferrari, un McLaren y un BMW. (Fuente: Toutiao) El grupo ni siquiera era sofisticado. Modificaron el viejo enfoque de “envíame 1 ETH y enviaré 2 ETH”, estafando a más de 1,300 víctimas.

Fichas falsas de Huobi

Según Toutiao, el grupo afirmó tener un contrato inteligente que generó Tokens Huobi (HT) emitidos por Huobi Global, un intercambio muy popular en el sudeste asiático. A los inversores crédulos se les prometieron retornos de hasta el 8 por ciento por mes si pagaban algo de capital por adelantado. Las fichas eran falsas. La policía dijo a los periodistas que el grupo pidió a las víctimas que enviaran 1 ETH a una dirección determinada, recibiendo 60 HT a cambio. Estas fichas falsas tenían un precio por debajo de lo que vende el HT real en los intercambios, lo que permite una oportunidad de ganancias. Li, una víctima, comprando en el esquema para obtener ganancias rápidas, envió 10 ETH a las billeteras de los estafadores, recibiendo 600 HT a cambio. El grupo operaba en Telegram con el nombre de “Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community”., China: estafa de Ethereum de $ 15 millones termina en enfrentamiento de FerrariCaptura de pantalla de la estafa del grupo Telegram. (Fuente: Toutiao) Sin embargo, cuando intentó depositar / vender esos, descubrió rápidamente que ninguna billetera ERC20 los aceptaba. No hace falta decir que pronto se presentó una queja.

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Atrapado en una villa de lujo

Las autoridades lideraron las investigaciones durante más de un mes. Los culpables fueron finalmente capturados; todas sus identidades encontradas también. Las redadas policiales, más tarde, descubrieron que ya habían cobrado algunas de las ganancias mal adquiridas por la compra de bienes raíces, un Ferrari y un McLaren. Diez sospechosos estaban detrás de la estafa, todos residían en una propiedad elegante en el distrito de Cangshan de Fuzhou Ciudad. El patrimonio valía la pena $ 1.5 millones., China: estafa de Ethereum de $ 15 millones termina en enfrentamiento de FerrariEl patrimonio de $ 1.5 millones comprado con ganancias obtenidas ilegalmente. (Fuente: Toutiao) La policía también encontró “docenas de computadoras portátiles y teléfonos móviles” utilizados en relación con el atraco en línea, aparte de las billeteras criptográficas que tienen millones en las tres principales criptomonedas. Los estafadores no negaron su participación. Y como resultó; todos eran estudiantes universitarios recién graduados. Tres personas fueron consideradas “mentes maestras” de la operación. Reclutaron a siete personas para crear direcciones falsas de blockchain, interactuar en el grupo Telegram y manejar cualquier “queja”. El grupo estuvo activo desde mediados de 2019, dijeron las autoridades. El caso está en curso en los tribunales penales. , China: estafa de Ethereum de $ 15 millones termina en enfrentamiento de Ferrari

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