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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado cargos contra cuatro personas: tres en Texas y una en Florida. Las cuatro figuras han sido acusadas de defraudar a los inversores a través de una estafa de bitcoins que ha resultado en más de $ 1 millón en fondos perdidos.

La CFTC no juega

La CFTC ha nombrado a los malos actores como Joel Castañeda García, Mayco Alexis Maldonado García, César Castañeda y Rodrigo José Castro Molina. Los cuatro representaban a una empresa conocida como Global Trading Club (GTC) y la tergiversaron ante los inversores como una empresa que contrataba a comerciantes maestros con años de experiencia en el espacio criptográfico. Supuestamente, su conocimiento y experiencia se utilizaron para ayudar a la empresa a decidir qué patrones de cifrado seguir para que pudieran asesorar a los clientes sobre en qué tokens invertir.

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La verdad es que GTC no utilizó comerciantes individuales. La compañía también afirmó estar utilizando “robots comerciales de vanguardia” para intercambiar bitcoins para los inversores a todas horas de la semana, aunque estos robots también parecen ser una fabricación en el momento de escribir este artículo.

La CFTC emitió un comunicado explicando:

Los clientes también prometían falsamente una bonificación por recomendar a otros, en forma de un esquema de marketing multinivel. Para ocultar su fraude, los acusados ​​hicieron que se publicaran en línea declaraciones comerciales engañosas. La CFTC busca la devolución de ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, registro permanente y prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos y las regulaciones de la Comisión, según se acusa.

Se creía que casi 30 inversores distintos habían sido defraudados o habían recibido dinero de GTC, que BehindMLM.com había etiquetado como un esquema Ponzi hace cuatro años en 2016. La publicación informó inicialmente que GTC trabajó para atraer a los inversores y a quienes se refirieran a bordo como un medio para robar sus fondos digitales.

El espacio criptográfico se ha forjado con fraude desde que se hizo realidad. Los intercambios como el monte. Gox y Coincheck, ambos en Japón, por ejemplo, fueron sometidos a algunos de los ataques cibernéticos más grandes en la historia de la moneda digital, el primero perdió más de $ 400 millones en criptomonedas y el segundo perdió más de 500 millones.

Otros métodos para robar los fondos digitales de las personas se han vuelto más elaborados, como un incidente en septiembre del año pasado en el que se desarrollaron códigos QR fraudulentos que enviaron bitcoins de las personas a direcciones controladas por piratas informáticos y ladrones. Se cree que se robaron más de $ 20,000 a través de este método.

Cómo puede ocurrir este fraude

Los investigadores que participaron en el descubrimiento de la estafa dijeron en una entrevista:

[As QR] los códigos no son legibles por humanos, abren una vía para el fraude. El fraude puede estar en el lado del receptor cuando se genera como se muestra aquí, pero también en el lado del remitente si el remitente está usando una billetera no autorizada o incluso una buena billetera usando una implementación de QR no autorizada.

Etiquetas: CFTC, cripto, fraude, GTC

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