La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha acusado a los propietarios de BitMEX de operar una plataforma comercial no registrada y de violar múltiples regulaciones de la CFTC, incluido el incumplimiento de los procedimientos ALD requeridos. Según la demanda, cinco entidades y tres personas fueron acusadas, que incluyen a Arthur Hayes, cofundador y CEO de BitMEX, Ben Delo, cofundador del intercambio, y Samuel Reed, su cofundador y CTO.
CFTC presenta una acción civil de ejecución contra BitMEX
BitMEX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, se ha encontrado en el extremo receptor de una demanda de la CFTC.La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. personas que poseen y operan la plataforma de negociación BitMEX con una plataforma de negociación no registrada y que violan múltiples regulaciones de la CFTC, como no implementar los procedimientos requeridos contra el lavado de dinero. De acuerdo con la presentación oficial de la CFTC, los cargos se hicieron contra cinco entidades y tres individuos que poseen y operan BitMEX. Las empresas nombradas en la demanda son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX). Arthur Hayes, CEO y cofundador de BitMEX , también fue acusado, al igual que los otros cofundadores del intercambio, Ben Delo y Samuel Reed, quien actualmente se desempeña como director de tecnología de la compañía.
BitMEX enfrenta una batalla legal con la CFTC
La CFTC alega que BitMEX ha recibido más de $ 11 mil millones en depósitos de BTC y ha realizado más de $ 1 mil millones en tarifas mientras realizaba aspectos importantes de su negocio desde los EE. UU. Y aceptaba pedidos y fondos de clientes estadounidenses. Como tal, se requiere seguir los estrictos procedimientos ALD y KYC del país, lo que la CFTC afirma que BitMEX no pudo hacer.
«Los procedimientos eficaces contra el lavado de dinero se encuentran entre los requisitos fundamentales de los intermediarios en los mercados de derivados, ya sea en productos tradicionales o en el creciente mercado de activos digitales», dijo James McDonald, director de la Tarea de la Ley de Activos Digitales y Secreto Bancario de la División de Cumplimiento. Efectivo. «Esta acción muestra que la CFTC continuará trabajando de manera atenta para proteger la integridad de estos mercados».
Según la presentación, la CFTC buscará la devolución de ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, restitución en beneficio de los clientes, registro permanente y prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente por futuras violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA).
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