La Agencia Nacional de Policía (NPA) de Japón ha estimado que hubo aproximadamente 6,000 casos de sospecha de lavado de dinero relacionado con criptografía en la nación en los primeros tres trimestres de 2018. Esta cifra es más de ocho veces mayor que la de los últimos nueve meses del mes. año anterior
Se requiere que Japón Crypto Exchange informe sus sospechas de lavado de dinero a las autoridades
Según un informe citado hoy por el Japan Times, el número de casos sospechosos de lavado de dinero relacionados con la criptomoneda se ha multiplicado por ocho en el último año y medio. El documento fue emitido hoy por la NPA y la Comisión Nacional de Seguridad Pública.
Afirma que hubo casi 6,000 casos reportados de sospecha de lavado de dinero relacionado con el uso de la moneda digital durante el período de enero a octubre de este año. Esto se compara con solo 669 casos similares entre abril y diciembre de 2017. El motivo de esta fecha de inicio en particular es que en abril del año pasado entró en vigencia una actualización de la ley relativa a la prevención de transferencias de dinero delictivas.
Naturalmente, los funcionarios atribuyen el aumento de casos notificados a la creciente familiaridad con el proceso y la comprensión de lo que se requiere de los intercambios en virtud de la legislación enmendada. Un portavoz del NPA declaró:
"Hemos visto algunos robos de criptomonedas a gran escala, y se cree que los operadores están examinando las transacciones con mayor rigor".
El informe publicado hoy también destaca los temores de la agencia gubernamental de que se podría abusar del uso de activos digitales. Reconoció que la falta de claridad regulatoria en muchas jurisdicciones en todo el mundo hacía muy difícil controlar los delitos asociados con la moneda digital.
Dado que las criptomonedas pueden viajar de forma rápida y sigilosa, sin reconocimiento de fronteras, pueden usarse con mayor anonimato y eficiencia que con los servicios tradicionales de transferencia de dinero.
Algunos de los ejemplos mencionados en el informe son de personas que falsifican identidades para obtener acceso a intercambios y que utilizan los mismos documentos o fotografías para varias cuentas en el mismo lugar de negociación. También se ha sospechado un incidente de un visitante extranjero a Japón que vende una cuenta de cambio a un comerciante local de activos digitales.
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Crypto es solo una gota en el océano de lavado de dinero
A pesar del aumento aparentemente rampante de casos sospechosos de lavado de dinero que utilizan la criptomoneda, los números para este nuevo modo de cometer un delito financiero familiar palidecen en comparación con los asociados con formas más tradicionales de transferencia de valor.
El documento continúa afirmando que hubo un total de 346,139 casos de sospecha de lavado de dinero que involucraron cualquier medio de moneda reportado durante el mismo período de enero a octubre mencionado anteriormente. Muchos de estos involucraron bancos u otras grandes instituciones financieras.
Por supuesto, nada de esto viene como una gran sorpresa. El lavado de dinero no es nada nuevo y se ha comprometido con todo tipo de moneda imaginable. Los activos digitales a menudo son objeto de un intenso fuego por parte de algunos en la industria financiera por su papel como facilitadores de tales delitos financieros. Sin embargo, las cifras sugieren que las transacciones de Bitcoin para cualquier propósito ilegal representan menos del 1% de todas las transacciones que ocurren en la red.
La ironía es que los mayores lavadores de dinero en el planeta continúan siendo los bancos más grandes. La semana pasada, CriptoPasion informó que se había allanado al Deutsche Bank por su participación en la limpieza de muchos cientos de millones de dólares de "dinero sucio".
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