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El intercambio de criptomonedas BTSE ha desplazado sus operaciones fuera de Dubai, alegando que los reguladores en países con «sistemas legales no permisivos» están frenando la adopción masiva de criptomonedas con su inacción y promesas incumplidas. La medida se presenta como la última en un juego global de sillas musicales de criptoempresas, que no tienen más remedio que reubicarse ante la incertidumbre regulatoria.

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El lugar, futuros y fíat-crypto / crypto-fíat Exchange ahora se ha unido a Tether, Bitfinex y otras empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), debido a que BVI tiene un «sistema legal permisivo» que es «más acogedor para la innovación», dijo el cofundador de BTSE, Jonathan Leong, a CriptoPasion. Él elaboró:

“La incertidumbre regulatoria está frenando el progreso de la criptomoneda en países con sistemas legales no permisivos. Los intercambios tienen que planearse con anticipación y es bastante difícil cuando una jurisdicción tiene reglas y regulaciones poco claras. Malta, por ejemplo, hizo muchas promesas y al final su marco fue muy limitado y no particularmente útil. Estas son las mayores barreras para que se construya más infraestructura para apoyar y alentar la adopción masiva a largo plazo de la criptografía ”.

Una publicación en el blog de BTSE dijo que el intercambio había soportado casi dos años de incertidumbre regulatoria en Dubai antes de que se tomara la decisión de desconectarlo, luego de que los reguladores no cumplieran con un marco legislativo prometido durante mucho tiempo para las criptomonedas (un marco que originalmente había atraído la puesta en marcha para establecer una tienda en los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2018). El intercambio ha estado «en transición gradual» a las BVI desde octubre de 2019.

Los reguladores no entregan los bienes

Leong dijo que los intercambios no podían planificar con anticipación en jurisdicciones con «reglas y regulaciones poco claras», y señaló a Malta, ampliamente considerado como uno de los regímenes regulatorios más progresivos del mundo para blockchain y criptografía, como un ejemplo de un lugar que «había hecho un muchas promesas «, pero finalmente no se cumplieron. La publicación del blog BTSE declaró:

“Como muchos en el espacio de las criptomonedas son conscientes, las regulaciones de las criptomonedas están lejos de ser estables y, a menudo, muy inciertas, incluso cuando las regulaciones en una región ya se han formado. Malta presenta un ejemplo de un país que alguna vez fue aclamado como un nuevo paraíso de las criptomonedas, pero que ha realizado pocos avances regulatorios ”.

La pequeña nación insular comenzó a defenderse en 2018 como «La isla Blockchain» después de aprobar un conjunto de proyectos de ley que regulan las criptomonedas y las empresas que las negocian y atraen a dos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por volumen diario, Binance y OKEx. hasta sus bases operativas en Malta. A principios de 2019, los intercambios con sede en Malta representaban la mayoría del volumen de comercio de cifrado a nivel mundial.

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Pero a pesar de la postura del gobierno de Malta como una utopía criptográfica, ha habido indicios de que las empresas criptográficas se enfrentan a una realidad diferente en el terreno.

En marzo del año pasado, «docenas» de empresas de cifrado le dijeron al Times of Malta que no habían podido abrir cuentas bancarias en la isla mediterránea después de haber cambiado sus operaciones allí, y los bancos explicaron que la criptomoneda estaba fuera de su «apetito de riesgo».

Luego, en agosto, Zebpay, uno de los principales intercambios de cifrado de la India, supuestamente cerró su sede de Malta solo 11 meses después de haberse trasladado a la isla mediterránea y trasladar sus operaciones a Singapur.

Poco después, en octubre, otro intercambio, Bittrex, anunció que trasladaría su sede de Malta a Liechtenstein. Si bien no se dio ninguna explicación oficial, la medida se produjo solo semanas después de que la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) dijera que comenzaría a monitorear activamente los intercambios de cifrado para el lavado de dinero (AML), y días después de que Bittrex suspendiera las operaciones para clientes en 31 países , muchos de los cuales son considerados de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI).

Sin embargo, la MFSA buscaría tener sus manos atadas con la represión más amplia de AML contra la criptografía vista en fortalezas financieras como los EE. UU. Y el Reino Unido, destacando una realidad aleccionadora: todavía estamos esperando una directiva progresiva y concluyente sobre la criptomoneda de una gran potencia.

Publicado en: Crypto Exchanges, Reglamento

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