Jacob Burrell Campos de México recientemente fue condenado a dos años de prisión y por renunciar a todas las ganancias ilícitas generadas por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Campos fue arrestado el 13 de agosto del año pasado y ha estado bajo custodia sin fianza desde entonces.
Estuvo en juicio el 29 de octubre de 2018, donde se declaró culpable y admitió operar un intercambio de Bitcoin sin registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y sin implementar las medidas de seguridad contra el lavado de dinero requeridas.
Campos generó las ganancias fraudulentas de más de $ 823,300 que perderá del negocio de transmisión de dinero sin licencia al vender cientos de miles de dólares en Bitcoin a más de 1,000 clientes a través de los Estados Unidos.
Se dice que Campos anunció su firma en Localbitcoins.com y se comunicó con sus clientes por correo electrónico y mensajes de texto. Esto se hizo a menudo utilizando aplicaciones cifradas. Negoció una comisión de cinco por ciento por encima del tipo de cambio vigente y aceptó efectivo en persona a través de cajeros automáticos en todo el país y MoneyGram.
Burrell admitió que a pesar de que no tenía ningún tipo de programa contra el lavado de dinero o el programa Know Your Customer, no realizó la debida diligencia en la fuente del dinero de sus clientes.
Según lo informado por RTT News:
"Al explicar su modus operandi, Burrell dijo que comenzó comprando su suministro de Bitcoin a través de un intercambio regulado con base en los Estados Unidos, pero su cuenta pronto se cerró debido a la gran cantidad de transacciones sospechosas.
Luego pasó a tratar con un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong para comprar un total de $ 3.29 millones en Bitcoin, en cientos de transacciones separadas, entre marzo de 2015 y abril de 2017 ".
Burrell proporcionó a sus clientes el anonimato y la privacidad. Pero también intercambió más de $ 1 millón en efectivo no regulado.
Robert Brewer es un abogado estadounidense que habló sobre el tema diciendo: "El gobierno federal continuará investigando y procesando a todos los delincuentes de cuello blanco que se nieguen a cumplir con las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos y que ayuden a otros a evitar el escrutinio de sus ganancias ilícitas".
Via: CryptoDaily
