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El jueves (1), la Comisión de Negociación de Contratos de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos anunció que está demandando a BitMEX. La razón, según la CFTC, es la falta de contener los delitos de lavado de dinero. Como consecuencia, si se condena a BitMEX, es la prohibición de la plataforma en EE. UU.

BitMEX puede estar prohibido en EE. UU.

BitMEX es uno de los intercambios más populares en la industria de las criptomonedas. La plataforma destaca por sus futuros servicios contractuales, siendo reconocida mundialmente. Al parecer, la CFTC también ha seguido a BitMEX. En la noticia, el regulador anunció que está demandando a los tres fundadores del intercambio. Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed son los acusados. El director de nuevos negocios, Gregory Dwyer, también figura como acusado. Además, las cinco plataformas que forman parte del conglomerado también se incluyeron en el proceso. Según la CFTC, BitMEX ya ganó más de US $ 1 mil millones (casi R $ 6 mil millones) en tarifas. Aunque la sede del intercambio se encuentra en Seychelles, la CFTC dice que se han aceptado fondos estadounidenses. El comisionado Heath Tarbert habló y llamó a BitMEX un “mal agente” para la economía. Tarbert declaró además:

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“Para que Estados Unidos sea líder en el ámbito, es imperativo que eliminemos toda actividad ilegal como las identificadas en este caso. Los productos financieros nuevos e innovadores pueden florecer, pero solo si hay integridad en el mercado. No podemos permitir que los malos agentes infrinjan la ley y obtengan ventajas sobre otros intercambios que están haciendo lo correcto al cumplir con nuestras reglas “.

Además, como se informó, los socios de BitMEX responderán por supuestamente violar la Ley de Secreto Bancario y por conspirar para violar la misma ley. Entre las sanciones previstas se encuentran la devolución de ganancias, la multa civil y el reembolso de las pérdidas del cliente. La prohibición permanente del registro de empresas también figura como castigo. Se emitió una orden de suspensión en una demanda secundaria, que se ejecutará de forma independiente, informó Reuters.

BitMEX intenta reducir el daño

Después de recibir las noticias sobre el proceso, BitMEX comenzó a mostrar un aviso en su página de inicio. El intercambio dice que los clientes en “áreas restringidas” no deben utilizar sus servicios. Además, se reserva el derecho de cerrar las cuentas de estas jurisdicciones sin previo aviso.
Imagen de la advertencia mostrada en jurisdicciones donde BitMEX está prohibido Lea también: ¿Cómo comprar criptomonedas? Aprenda todo lo que necesita con esta guía Lea también: ¿Es hora de comprar Bitcoin? El real es la peor moneda del año, según un estudio Lea también: Venezuela tendrá un “intercambio descentralizado” del gobierno

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