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BitMEX nombra al ex GAFI como jefe de cumplimiento

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El Grupo 100x, propietario y operador del intercambio BitMEX, anunció el lunes (12) el nombramiento de Malcolm Wright como su gerente de cumplimiento. El nombramiento es parte de la reestructuración del liderazgo de BitMEX. Eso es porque el intercambio enfrenta cargos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC). Esta reestructuración se intensificó después de que el CEO Arthur Hayes y los fundadores de la bolsa fueran despedidos la semana pasada.

Nuevo aliento

Malcolm Wright se desempeñó como CCO en la compañía británica de servicios financieros Revolut en 2018. Y durante los últimos dos años, trabajó en Diginex, una bolsa de valores con sede en Hong Kong. En particular, el anuncio destaca la experiencia de Wright en recomendaciones para proveedores de servicios de activos digitales (VASP) del Grupo de trabajo de acción financiera (GAFI). Estas recomendaciones son una guía basada en riesgos para operadores de cifrado. El nuevo gerente de cumplimiento de BitMEX colaboró ​​con el desarrollo de la plataforma con los reguladores. El objetivo de la iniciativa “ofrecer un soporte seguro a los mercados digitales”. Malcolm, según el anuncio, se centrará en desarrollar el Programa de verificación de usuarios de BitMEX.

BitMEX en fase difícil

BitMEX fue acusado de operar ilegalmente en los Estados Unidos el 1 de octubre. Además, está acusado de violar la ley de secreto bancario y las pautas de Conozca a su cliente (KYC) y de combatir el lavado de dinero. Los cargos se derivan de la denuncia presentada por la CFTC ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los ejecutivos acusados ​​por la CFTC fueron el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, el jefe de desarrollo comercial Greg Dwyer y los cofundadores Ben Delo y Samuel Reed. Este último fue arrestado el 1 de octubre y posteriormente liberado con una fianza de $ 5 millones. Posteriormente, el jueves pasado, se eliminó la placa BitMEX como consecuencia del proceso legal. Posteriormente, Grupo 100x designó a la COO Vivien Khoo como CEO responsable. Lea también: Ethereum está a punto de dispararse, señala el famoso comerciante de Binance Lea también: El empresario critica a Suriel Ports, famoso comerciante de día en YouTube

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