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Cuando Bitcoin y otras criptomonedas comenzaron a ganar prominencia a escala global, el sentimiento general fue que fue utilizado por malos actores. La reputación que tenían las monedas digitales era que eran la herramienta a la que acudir para evadir impuestos, lavar dinero y otras actividades nefastas. Sin embargo, Bitcoin y sus compañeros han logrado salir de este estereotipo a lo largo de los años construyendo una industria que serviría como puerta de entrada a una revolución digital. Si bien el criptoespacio ha logrado cambiar esta perspectiva popular, todavía se utiliza para actividades ilegales. En particular, esto a menudo se cita como una de las principales razones para mantener a raya a las criptomonedas por parte de varios administradores reguladores. Dicho esto, cabe señalar que las actividades han experimentado una disminución. Esto se debe a que varias plataformas están imponiendo procedimientos para frenar dichas actividades o hacerlas mucho más difíciles. Esto, a su vez, ha dado lugar a que los malos actores encuentren formas nuevas y poco convencionales de llevar a cabo sus operaciones. Y la nueva tendencia en la ciudad es el uso de intercambios anidados. Juego engañoso de las escondidas Si se pregunta qué son los intercambios anidados, entonces una respuesta simple es que es una plataforma similar a Apple Pay / GooglePay, excepto de manera ilegal. Estos intercambios dependen de su intercambio anfitrión, similar al papel que desempeña un banco en relación con ApplePay, para sus operaciones. ¿Cómo lo hacen? Primero, abren una cuenta en las principales plataformas como Binance. [host exchange]. Si un cliente desea intercambiar una criptografía por otra criptográfica, entonces tomaría los fondos necesarios y realizaría la operación en el intercambio anfitrión. Después de esto, le darían la criptografía intercambiada al cliente, mientras se quedaba con la comisión. Todo este proceso permite que un intercambio anidado disfrute de la liquidez y las tarifas de transacción económicas que se ofrecen en plataformas más grandes como Binance. El punto de venta de estos intercambios es el mínimo o ningún conocimiento de su cliente. [KYC]/ anti lavado de dinero [AML] procedimientos. La receta perfecta para atraer a los malhechores que buscan una plataforma para intercambiar criptomonedas que fueron adquiridas como resultado de ransomware u otra actividad ilícita. Peligro acechando en segundo plano Lo que hace que estos intercambios sean aún más peligrosos es que podrían convertirse en un servicio criptográfico legítimo de confianza. Esto da como resultado que varias personas se vean expuestas a un escenario en el que podrían perder todo lo que han invertido. Solo este año, un intercambio anidado estuvo bajo el radar por servir como puerta de entrada para los delincuentes. En octubre de este año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó un intercambio de cifrado por primera vez. El intercambio en cuestión era una plataforma rusa OTC: Suex. Este intercambio en particular tenía más del 40 por ciento de sus transacciones vinculadas a actores ilícitos, donde los fondos estaban asociados con al menos ocho ataques de ransomware. En particular, esta sanción tuvo un efecto dominó, provocando la caída de otro intercambio: Chatex. Esta acción ha provocado que los clientes de la plataforma queden drogados y secos. El asunto legal en curso con el departamento del tesoro de los EE. UU. Ha provocado que el intercambio no pueda mover fondos. Esto destaca que es absolutamente imperativo que los comerciantes e inversores estén seguros de la plataforma que utilizan para almacenar o intercambiar sus criptomonedas. Si bien el poco o ningún procedimiento KYC / AML parece atractivo para quienes valoran la privacidad, debe tenerse en cuenta que es un arma de doble filo. Los clientes siempre corren el riesgo de perder todo lo que poseen o enfrentar grandes obstáculos para reclamar que son dueños. En el peor de los casos, su cuenta podría vincularse a la de los actores ilícitos, atrayendo la atención regulatoria sobre ellos mismos. No confíe, solo verifique Hay varios métodos que se pueden implementar para verificar si el intercambio al que está asociado es auténtico o no. El más fácil de ellos es verificar su proceso KYC / AML. Por lo general, lleva de horas a días completar los procedimientos KYC / AML. Si un intercambio le permite trabajar con una cantidad sustancial inmediatamente después de abrir una cuenta, verifique nuevamente. Los intercambios anidados también brindan a sus clientes funciones comerciales avanzadas sin límite, otra señal de alerta que garantiza un proceso de verificación. Otra forma de verificar si es una plataforma anidada o no es buscando de dónde provienen los fondos en el explorador de blockchain. Si los fondos están asociados con grandes direcciones de billetera de intercambio, generalmente etiquetadas como exploradores, entonces es, por supuesto, un intercambio anidado. La mejor manera de evitar intercambios anidados es asociarse con intercambios conocidos en el espacio. Dar el ejemplo es la mejor manera de influir Si bien este método aún está en sus albores, varias plataformas criptográficas ya han comenzado a prestarle atención. Y, a la vanguardia de este movimiento, está Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. La plataforma ha estado trabajando en este problema incluso antes de que se aclarara, lo que demuestra que siempre está un paso por delante. El intercambio dijo en una publicación de blog,

“Como líder de la industria, tenemos la responsabilidad de combatir a los malos actores y salvaguardar el ecosistema criptográfico”.

La plataforma criptográfica ya ha iniciado varios procesos para detectar y prevenir la asociación con intercambios anidados. Una de las formas en que Binance hace esto es mediante la realización de una verificación de auditoría periódica, que incluye puntuación de riesgo y análisis del flujo de fondos. Con el fin de hacer que este proceso sea a prueba de balas, el intercambio también se ha asociado con TRM Labs. Los laboratorios TRM son una de las plataformas de gestión de riesgos y cumplimiento de criptomonedas más conocidas del sector. Y Binance ha aprovechado su potencial al implementar TRM Labs Chain Analyzer en su plataforma. El analizador ayuda al intercambio a identificar los servicios anidados asociados con su plataforma. El intercambio también ha decidido dar un paso adelante con su esfuerzo por frenar las actividades ilícitas que tienen lugar en la criptoesfera. Lo hace manteniendo la tolerancia cero a los intercambios anidados y notificando sus actividades a las autoridades reguladoras, al mismo tiempo que los desmonta y sus direcciones asociadas. Descargo de responsabilidad: Esta es una publicación paga y no debe considerarse como una noticia o un consejo.

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