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Varios reguladores en el espacio criptográfico temen que las monedas digitales se utilicen para lavar dinero. Después de casos como estos, podemos entender por qué.

El lavado de dinero es un delito grave

Bestmixer.io en Europa ha sido confiscado por funcionarios, que afirman que la compañía estaba "lavando" más de $ 200 millones en fondos de criptomoneda y los colocó en cuentas nuevas y más legítimas. Esta es la definición misma del lavado de dinero, y no coloca a Crypto ni a las empresas correspondientes bajo una gran luz.

El dinero fue incautado por Europol, las autoridades de Luxemburgo y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Holanda, todos los cuales están de acuerdo en que los fondos estaban "contaminados". El miércoles se realizó una redada en la empresa, que dio lugar a su casi inmediata parada y incautación.

Bestmixer.io se lanzó en mayo del año pasado y ha existido durante aproximadamente 12 meses. La policía comenzó una investigación de la compañía apenas un mes después de que abriera sus puertas para el negocio. Durante este tiempo, se descubrió que la compañía, que se comercializó como el "servicio líder mundial de mezcla de criptomonedas", estaba lavando la mayor parte del dinero de sus inversores, que en última instancia provino de actividades ilícitas o ilegales.

Entre los servicios ofrecidos por Bestmixer.io se encontraban la combinación de fondos de bitcoin (BTC) con los de Litecoin (LTC) y bitcoin cash (BCH). Al tomar fondos "manchados" y mezclarlos con fondos limpios o honestos, uno puede encontrar que la ilegalidad detrás de tales monedas puede, en su mayor parte, desaparecer o pasar desapercibida por las autoridades federales, que es lo que la compañía potencialmente estaba tratando de hacer. El proceso, conocido como "lavado", implica deshacerse de u ocultar todos los vínculos criminales con una moneda específica.

John Fokker, jefe de investigaciones de ciberseguridad en McAfee, dirigió un equipo que ayudó en la investigación. Afirma que las cantidades de criptomoneda se "dividieron" en varias transacciones más pequeñas, lo que les permitió mantenerse fácilmente ocultos entre los fondos más limpios.

El afirma:

Mezclar bitcoins que se obtienen legalmente no es un delito, pero aparte del ejercicio matemático, no hay un beneficio real para él. La legalidad cambia cuando un servicio de mezcla se anuncia como un método exitoso para evitar las políticas contra el lavado de dinero a través del anonimato. Esto está ofreciendo activamente un servicio de lavado de dinero.

¿Está toda la evidencia allí?

Europol también publicó una declaración propia, explicando:

Hasta ahora, la investigación sobre este caso ha demostrado que muchas de las criptomonedas en Bestmixer.io tenían un origen o destino criminal. En estos casos, el mezclador probablemente se usó para ocultar y lavar flujos criminales de dinero.

Se incautaron varios servidores en los Países Bajos, que ofrecen direcciones IP, direcciones de billetera de bitcoin, detalles de transacciones y registros de mensajes de chat para que las autoridades los analicen. La FIOD y la Europol han expresado su interés en compartir sus conclusiones con otros países para comprender mejor la amplitud de los crímenes.

Etiquetas: bestmixer.io, europol, blanqueo de dinero

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