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Los bancos canadienses han revelado recientemente que tienen dudas cuando se trata de manejar los activos de QuadrigACX, ante las preocupaciones de que hayan estado involucrados en el lavado de dinero.
Según un informe publicado por el medio local de noticias.
CBC
Los grandes bancos del país demostraron que son escépticos de la industria de la criptografía cuando un juez de Nueva Escocia ordenó el eventual desembolso de más de $ 22.8 millones que pertenecen al intercambio.
Según el informe, los abogados que representan al monitor designado por el tribunal, Ernst & Young (EY) y el Banco de Montreal, revelaron que los bancos se sentían incómodos al manejar el dinero de un intercambio de criptomonedas, ya que el "origen incierto de los fondos plantea preocupaciones sobre un posible lavado de dinero". ”
Elizabeth Pillon, una abogada que representa al auditor de los "cuatro grandes" EY, reveló que los bancos se encontraban en "territorio desconocido" y dijo que no "los culpa por dudar" cuando los bancos plantearon dos problemas de lavado de dinero ". Pillon agregó:
No tenemos la información de la fuente de fondos que los bancos están buscando. El monitor tiene serias preocupaciones acerca de encontrar otra institución para mantener estos fondos
El juez Michael Wood emitió una orden que verá
El dinero de QuadrigaCX será depositado.
en una cuenta de Royal Bank, que luego se utilizará para pagar los procedimientos judiciales en curso.
QuadrigaCX's Millions Locked Away
Cabe destacar que el dinero también podría usarse para compensar parcialmente a algunos de los 115,000 usuarios del intercambio de criptomonedas, a los cuales le deben aproximadamente $ 145 millones en criptomonedas a las que ya no tiene acceso, así como otros $ 45 millones en efectivo que dependía de terceros. Procesadores de pago de parte para manejar.
QuadrigaCX dejó de poder acceder a sus millones de crypto después de que su CEO Gerald Cotten falleció inesperadamente en diciembre del año pasado en la India. Según informes, Cotten fue la única persona con acceso al cripto guardado en frío.
Su viuda, Jennifer Robertson, reveló que los intentos iniciales para obtener los fondos fracasaron, y poco después vio el archivo de intercambio para la protección de los acreedores mientras se daba cuenta de su situación. Era
otorgó protección al acreedor a principios de este mes
.
Cabe destacar que QuadrigaCX ya estaba
luchando por conseguir una cuenta bancaria
antes de que su CEO falleciera. Como tal, recurrió a procesadores de pagos de terceros para manejar sus cuentas. Según el CBC, el Royal Bank "expresó vacilación" al tratar con los fondos sin "dirección y alivio" de la corte.
Junto con el Banco de Montreal, incluyó cláusulas destinadas a limitar su responsabilidad en el desempeño de sus funciones, acordando transferir los fondos. La situación del intercambio criptográfico ya le ha costado a un comerciante
sus $ 420,000 de ahorros de vida
.
