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Corea del Sur ha sido testigo de un aumento en el uso de criptomonedas en transacciones ilegales de divisas. Si bien la tendencia alcista se observó después del inicio de Covid-19, los informes locales sugieren que las cifras de 2021 superaron la cifra del año pasado. Se estimó que valía alrededor de 812 mil millones de wones (688 millones de dólares) en intercambio de activos virtuales entre enero y agosto de este año. Según se informa, esto fue un aumento interanual de más de 40 veces.

Como se hace

A raíz de una mayor adopción de criptomonedas, los infractores convirtieron las remesas extranjeras en fondos criptográficos. A cambio, podrían liquidar el monto en cualquier cambio local sin pasar por un cambio de moneda extranjera. Además, se informó que otros 885,6 mil millones de wones se utilizaron para el comercio de criptomonedas y fueron reventados como remesas falsas. La motivación de estas operaciones estaba asociada con “Kimchi Premium” o Korea Premium Index. Se define por la lista de criptoactivos a un precio más alto en los intercambios de Corea del Sur en comparación con otros intercambios globales, lo que permite a los comerciantes beneficiarse de la oportunidad de arbitraje. Según los informes, los infractores de divisas fueron la categoría más destacada, seguida por los infractores de blanqueo de capitales. La noticia llegó cuando Corea del Sur estaba en proceso de hacer que las regulaciones cambiarias fueran más estrictas. Con las nuevas y estrictas pautas de KYC implementadas, puede resultar difícil para los usuarios no verificados retirar fondos. Recientemente, el intercambio de criptomonedas Upbit comenzó las verificaciones de usuarios y otros intercambios pronto pueden seguir su ejemplo. Los informes enfatizaron que la “verificación de identidad sienta las bases” para establecer un sistema contra el lavado de dinero. Además, el gobierno coreano traerá ganancias criptográficas bajo la categoría impositiva desde principios del próximo año. En el futuro, los activos virtuales atraerán un impuesto sobre la renta del 20% sobre las ganancias por transferencia. Se espera que estas medidas limiten tanto las liquidaciones en los mercados locales como la evasión fiscal por parte de los infractores.

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