El lunes, el emisor del USDT, Tether, anunció la congelación de 32 direcciones de billeteras criptográficas. En conjunto, estas direcciones contienen 873.118 dólares y se cree que están asociadas con actividades relacionadas con el “terrorismo y la guerra” en Ucrania e Israel. La congelación de estas direcciones de billeteras criptográficas subraya la creciente importancia del cumplimiento normativo y la seguridad en el espacio de las criptomonedas. Los emisores de monedas estables, en particular, enfrentan una presión cada vez mayor por parte de gobiernos e instituciones financieras para garantizar que sus activos digitales no se utilicen con fines ilegales o dañinos. Esta medida también resalta la necesidad de mejorar la diligencia debida y el monitoreo de las transacciones criptográficas, ya que puede ayudar a detectar y prevenir el posible uso indebido de las monedas digitales para actividades nefastas.
No al terrorismo: bloqueo de cuentas USDT
La policía israelí reveló recientemente que ha tomado medidas para congelar cuentas de criptomonedas que se utilizaron con el fin de solicitar donaciones para Hamás a través de varias plataformas de redes sociales. El ataque llevado a cabo por el grupo terrorista el 7 de octubre provocó la pérdida de 1.300 vidas en Israel. Según se informa, la Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo de Israel ha estado trabajando con Tether, la compañía detrás de la moneda estable más grande del mundo, en su empresa conjunta.
La capitalización de mercado del USDT actualmente es de 83,7 mil millones de dólares. Gráfico: TradingView.com El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó que las plataformas blockchain simplifican el seguimiento de las transacciones de criptomonedas, lo que permite a Tether ayudar a prevenir el uso de USDT asociado con la financiación del terrorismo. Las criptomonedas operan principalmente más allá de los límites del sistema financiero convencional, y el uso de direcciones de billetera con características seudónimas dificulta el seguimiento de las personas responsables de las transacciones.
“Contrariamente a la creencia popular, las transacciones con criptomonedas no son anónimas; son los activos más rastreables y rastreables”, dijo Ardoino.
En una publicación de blog publicada en febrero, TRM Labs, una destacada firma de análisis de blockchain que colabora con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, afirmó que el USDT se ha convertido en una moneda preferida para facilitar la financiación del terrorismo.
Esfuerzos de colaboración con Binance: interrumpir el financiamiento del terrorismo
En la última parte de 2022, Tether implementó una congelación de activos por un total de más de 360 millones de dólares. Posteriormente, la empresa volvió a emitir una suma superior a 100 millones de dólares en USDT que había sido interceptada previamente. En un contexto más amplio, estas acciones reflejan una tendencia creciente dentro del espacio de las criptomonedas. Binance, otro actor importante de la industria, ha estado colaborando activamente con las autoridades israelíes para congelar cuentas de criptomonedas asociadas con el grupo Hamas, interrumpiendo así sus recursos financieros críticos para sus operaciones. Los esfuerzos de Binance también dieron como resultado la incautación de 190 cuentas vinculadas a actividades terroristas islámicas, lo que subraya el compromiso del sector de las criptomonedas de abordar las preocupaciones de seguridad global y prevenir el posible uso indebido de activos digitales con fines ilícitos. Desde la invasión rusa el año pasado, las criptomonedas se han utilizado ampliamente en Ucrania, y Kiev recaudó más de 100 millones de dólares en criptomonedas después de solicitar donaciones. Los militantes prorrusos han utilizado criptomonedas para recaudar fondos en el este de Ucrania, según el investigador de blockchain Chainalysis el año pasado. Imagen destacada de Reuters
