colaborador Publicado: 27 de septiembre de 2023
Es un paso importante para los planes de expansión de Kraken en la UE, ya que MiCA entrará en vigor en 2024. Kraken ha tenido una buena cantidad de batallas legales con los reguladores de EE. UU. y otros países. Kraken, el exchange de criptomonedas con sede en EE. UU., obtuvo recientemente autorizaciones en dos países europeos líderes: España e Irlanda. En España, la bolsa ha recibido un registro de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) del banco central. El registro permite a Kraken ofrecer servicios de intercambio y custodia de billeteras a residentes en España. En Irlanda, recibió una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI) del banco central. La licencia le permite expandir los servicios comerciales de euro a criptomonedas a 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) y países del Espacio Económico Europeo. Lanzada en 2011, la empresa de cifrado ya está registrada como VASP en Irlanda e Italia. Curtis Ting, vicepresidente de operaciones globales de Kraken, comentó:
“El anuncio de hoy marca otro hito importante en nuestra estrategia de expansión europea… Tanto en Irlanda como en España, estamos entusiasmados de formar parte de sus vibrantes sectores locales de tecnología financiera. También esperamos continuar nuestras inversiones en Europa de manera más amplia”.
Es un paso importante para Kraken a medida que avanza hacia su expansión en la UE. La regulación de los mercados de criptoactivos (MiCA) entrará en vigor en la UE en 2024. La regulación se implementará completamente en 2025. Según MiCA, cualquier empresa que opere como proveedor de servicios de criptografía en la UE deberá registrarse en uno de las 27 autoridades de la Unión. Muchos intercambios están explorando agresivamente planes de expansión en la UE, ya que cada vez es más difícil para las empresas de cifrado sobrevivir en un Kraken estadounidense hostil que lucha contra los reguladores en todos los mercados. Kraken ha tenido una buena cantidad de batallas legales con los reguladores estadounidenses. De hecho, tanto los reguladores de valores como de materias primas han tomado medidas contra la bolsa en el pasado. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) multó a la empresa con 1,25 millones de dólares en septiembre de 2021 por ofrecer ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos virtuales, incluido Bitcoin. [BTC]y no registrarse como comerciante a comisión de futuros. La empresa de cifrado llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en noviembre de 2022 por presunta violación de sanciones contra Irán. Al final, Kraken acordó pagar 362.000 euros en multas. La empresa volvió a acordar un acuerdo de 30 millones de dólares con la SEC en febrero de 2023 por ofrecer productos de criptoapuestas no autorizados. Dijo que descontinuaría el producto. Sin embargo, no todo ha ido mal para el intercambio, ya que recibió una licencia de comercio de criptomonedas en Abu Dhabi el año pasado. Cuando Canadá recientemente comenzó a endurecer sus reglas criptográficas, el intercambio presentó rápidamente un compromiso de prerregistro ante el regulador en marzo de 2023. Pero luego, el regulador australiano recientemente demandó al proveedor de servicios local de Kraken, BitTrade. El regulador alegó que la bolsa no había cumplido con las obligaciones de diseño y distribución, específicamente para su oferta de negociación de margen. En consecuencia, provocó una pérdida total de aproximadamente 8,35 millones de dólares, afirmó el regulador. Como la mayoría de los intercambios de cifrado, Kraken enfrenta obstáculos legales en diferentes países. Por lo tanto, será interesante para nosotros observar si puede adoptar su estrategia de expansión en consecuencia.
