Hoy, el CFO de Coinbase, Paul Grewal, publicó en la página del blog de la plataforma que Coinbase ya estaba apoyando las sanciones legales contra Rusia como parte de su objetivo de proteger la integridad de todas sus transacciones. La publicación citaba:
“En las últimas semanas, los gobiernos de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a personas y territorios en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de agresiones ilegales, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales».
Esto transmite el apoyo de Coinbase a las sanciones contra Rusia o cualquier otra entidad implementada por una nación. Además, Coinbase explicó su programa de sanciones globales implementado, construido en tres capas, reflejando estas sanciones en su plataforma.
Capa 1: bloquear el acceso a los actores sancionados
Coinbase comentó que durante el proceso de incorporación, todas las solicitudes se comparan con las listas de personas y entidades sancionadas, que son proporcionadas por varias naciones, incluidos los EE. UU., el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Singapur y Japón. Si alguna de estas aplicaciones pertenece a una persona o entidad sancionada, no puede abrir una cuenta. Coinbase también agregó que utilizan un mecanismo de control de geofencing que impide el acceso a Coinbase si el usuario proviene de una ubicación sancionada. Además, someten rutinariamente su programa de cumplimiento a pruebas internas y auditorías independientes.
Capa 2 – Detectar intentos de evasión
Como Coinbase actualiza regularmente las listas de sanciones globales que utilizan, pueden detectar usuarios que podrían abrir una cuenta pero que fueron sancionados por un gobierno más tarde. Si se detecta una versión sancionada, Coinbase también mapea transacciones pasadas con una dirección marcada para identificar a cualquier asociado.
Capa 3: anticipe las amenazas
Coinbase también mencionó que su programa de análisis de blockchain puede identificar cuentas de personas sancionadas fuera de Coinbase. Para dar más detalles, Coinbase da un ejemplo anterior en el que Estados Unidos sancionó a un ciudadano ruso en 2020, al incluir tres direcciones asociadas. Como resultado, el programa de análisis de Coinbase pudo identificar más de 1200 direcciones asociadas con la persona en cuestión.
La criptotecnología mejora los esfuerzos de cumplimiento de sanciones
Grewal continuó su artículo explicando cómo la criptotecnología enfatiza aún más los esfuerzos de cumplimiento económico de las naciones. Los criptoactivos son públicos, rastreables y permanentes, pueden sancionarse mucho más rápido que el dinero fiduciario, lo que beneficia a toda la industria del lavado de dinero. Para enfatizar la ventaja de los criptoactivos, Grewal dijo en su entrada de blog:
“Hoy, Coinbase bloquea más de 25 000 direcciones relacionadas con personas o entidades rusas que creemos que están involucradas en actividades ilícitas, muchas de las cuales hemos identificado a través de nuestras propias investigaciones proactivas. Una vez que identificamos estas direcciones, las compartimos con el gobierno para apoyar aún más la aplicación de sanciones”.
Dicho todo esto, dos cosas están claras. En primer lugar, Coinbase claramente está trabajando para generar confianza dentro del espacio criptográfico y muestra una gran iniciativa para llevar a cabo y mejorar las sanciones aplicadas a personas o entidades. En segundo lugar, Coinbase no impondrá ninguna sanción a nadie a menos que exista un requisito legal para hacerlo. Los representantes de Coinbase también aclararon el segundo punto antes cuando Ucrania solicitó a las principales plataformas de intercambio que congelaran las IP rusas. Este escrito de Grewal anunció una vez más la posición de Coinbase en la tensión ruso-ucraniana.
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