La UIF de Corea impondrá sanciones a los principales intercambios de cifrado. Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone se enfrentan a sanciones tras la multa de Dunamu.
Se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea imponga sanciones a los principales intercambios de cifrado. estos lo harán objetivo Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone, respectivamente. Esto fue después de sanciones anteriores contra Dunamu.
La aplicación de la ley por parte de la UIF apunta a los principales intercambios de criptomonedas de Corea del Sur
Los expertos de la industria anticipan violaciones similares en todos los intercambios. Es probable que las sanciones coincidan con la multa de Dunamu. La mayoría de las medidas finalizarán en el primer semestre del próximo año. Anteriormente, la UIF había multado a Dunamu, que opera Upbit, con 35.200 millones de wones (alrededor de 24,35 millones de dólares).
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Las autoridades financieras tienen la intención de imponer sanciones institucionales. También planean cobrar sanciones y multas al personal. Esto estará en el orden de sus inspecciones in situ. Están utilizando un enfoque de “primero en entrar, primero en salir”.
Según fuentes financieras, la UIF de Corea tiene previsto tomar medidas. Pronto impondrá sanciones. Esto está dirigido a los intercambios de activos virtuales sobrevivientes. Se produce después de que se impusieran sanciones a Dunamu.
Desde el año pasado, la UIF ha estado realizando inspecciones in situ. Estos fueron Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX. Examinaron el cumplimiento de las obligaciones contra el blanqueo de dinero. Esto incluyó el incumplimiento de las regulaciones Conozca a su cliente (KYC).
Actualmente, se han completado la mayoría de las inspecciones in situ. El proceso de sanciones está en marcha. Esto incluye revisión legal. También es un proceso de convocación de un comité de revisión de sanciones.
La estrategia actual que utiliza la UIF se conoce como sistema de “primero en entrar, primero en salir”. Además, están imponiendo sanciones a los intercambios que inspeccionaron primero.
Además, considerando que las inspecciones in situ se realizaron en un orden definido. Dunamu (agosto del año pasado), Korbit (octubre), GOPAX (diciembre), Bithumb (marzo de este año) y Coinone (abril). Es probable que las sanciones finalicen en el mismo orden.
Regulaciones más estrictas bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales
El mercado anticipa que las actividades ilegales por parte de los exchanges van a ser regulares. Estas cosas incluyen violaciones de KYC. También incluyen fallas en la presentación de informes. Las sanciones son parte de una campaña regulatoria más amplia y estricta. Esto funciona según la nueva Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales.
Esta ley entró en pleno vigor el 19 de julio de 2024. Esta ley otorga más poder a la Comisión de Servicios Financieros (FSC). También faculta a la UIF. Pueden supervisar, monitorear y penalizar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Corea del Sur También planea obtener un sistema de monitoreo en 2025. Este sistema controlará las transacciones transfronterizas. También están previstas nuevas regulaciones sobre la emisión de tokens. También se introducirán requisitos de divulgación. Esto es parte de la segunda parte de su legislación sobre criptomonedas.
El entorno regulatorio en Corea del Sur cambia constantemente. Da alta prioridad a la protección de los inversores. También prioriza el cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
En febrero, la UIF le impuso una advertencia disciplinaria. Esto apuntaba al director ejecutivo de Dunamu. También impuso a la institución una suspensión de tres meses. Esto fue por violación de la Ley de Transacciones Financieras Especiales y se ordenó una multa de 35,2 mil millones de wones.
También se espera que las otras bolsas incurran en fuertes sanciones. Estos están vinculados a sanciones institucionales y personales. Además, es probable que el total de las multas alcance cientos de miles de millones de wones. Sin embargo, la cantidad exacta puede variar. Depende del número y la gravedad de las infracciones.
Dado que las sanciones aún están pendientes contra los cuatro intercambios restantes, es poco probable que las sanciones a la UIF se completen este año. Se espera que la mayoría de las sanciones concluyan en el primer semestre del próximo año.
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