Operativo Internacional de Tether Contra Estafas en Línea
Resultados del Operativo
El reciente operativo culminó con 73 arrestos y la confiscación de bienes valorados en millones de dólares.
Colaboración de Tether con Autoridades
Tether ha trabajado codo a codo con más de 290 organismos de seguridad en 59 jurisdicciones.
Detalles del Operativo
Tether se asoció con fuerzas de seguridad de distintos países en un operativo que resultó en la incautación de aproximadamente 12 millones de tether (USDT). Este esfuerzo fue parte de una investigación sobre una red transnacional de estafas electrónicas, coordinada por la Policía Real de Tailandia y el Servicio Secreto de Estados Unidos.
Detenciones y Bienes Incautados
- 73 personas detenidas: 51 tailandeses y 22 extranjeros.
- Bienes confiscados valorados en más de 522 millones de baht (THB), equivalente a aproximadamente 16 millones de dólares estadounidenses.
La Importancia de la Transparencia en Criptomonedas
Desde Tether, resaltan que la transparencia de las redes de criptomonedas facilitó el rastreo de los fondos involucrados. Paolo Ardoino, director ejecutivo, afirmó que este tipo de operativos demuestra cómo la trazabilidad de las transacciones en USDT puede fortalecer la labor de los cuerpos de seguridad y proteger a las víctimas de fraudes financieros.
Aumento de la Colaboración con Autoridades
En un comunicado, Tether destacó que ha incrementado su colaboración con agencias de seguridad en los últimos meses. Un ejemplo reciente fue su contribución al Departamento de Justicia de EE. UU., que reconoció su ayuda en la incautación de 225 millones de dólares en USDT en junio.
Colaboraciones Notables
- Congelación de 23 millones de dólares relacionados con el exchange sancionado Garantex.
- Otros 9 millones vinculados al hackeo de Bybit, un ataque que resultó en la pérdida de 1.500 millones de dólares.
Bloqueo de Direcciones Ilegales
Según Tether, se han bloqueado alrededor de 3.660 direcciones con el fin de asistir en investigaciones sobre delitos financieros, incluyendo más de 2.100 solicitudes de agencias de Estados Unidos.
Impacto General de las Colaboraciones
En total, Tether afirma haber colaborado con más de 290 entidades de seguridad, contribuyendo a la incautación de más de 3.200 millones de dólares.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresadas en este artículo pertenecen a su autor y no necesariamente reflejan aquellas de CriptoPasion. La opinión del autor es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera.
