Lo más destacado de la historia
- Dunamu demanda a Fiu por las sanciones impuestas sobre la upbit, buscando anular las medidas disciplinarias.
- FIU penalizó a Dunamu, suspendiendo los negocios durante tres meses y disciplinando al CEO Lee Seok-Woo.
- Dunamu desafía a FIU en la corte, solicitando un control sobre los castigos hasta que se resuelva el caso.
Dunamu, la empresa matriz de Upbit, tiene presentó una demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU). Dunamu lucha contra las medidas disciplinarias emitidas por la autoridad de gobierno. La acción legal busca anular todas las medidas disciplinarias impuestas contra el personal de Dunamu y su personal.
FIU emite acciones disciplinarias contra Dunamu y CEO
La compañía, Dunamu, presentó su caso en el Tribunal Administrativo de Seúl el 27 de febrero. Al mismo tiempo, la empresa solicitó castigos hasta que se resolvieron las sanciones. Un funcionario de la compañía declaró que la decisión consideró cuidadosamente pero no proporcionó detalles adicionales. Dunamu ha decidido expresar su estrategia de defensa en los próximos procedimientos judiciales.
El 25 de febrero, la FIU reveló medidas disciplinarias contra Dunamu junto con sus miembros de la fuerza laboral. Dunamu recibió un cierre comercial de tres meses, y el CEO Lee Seok-Woo recibió un aviso disciplinario, así como la expulsión de su funcionario de cumplimiento. La Ley de Información Financiera específica se convirtió en la base para las autoridades que acusan a la empresa.
Los nuevos usuarios no podrán mover la propiedad digital entre el 7 de marzo y el 6 de junio durante el período de transferencia restringida. Esta decisión de cumplimiento se adoptó después de que los inspectores de FIU completaron su examen de agosto a octubre durante todo el año pasado. La inspección mostró que Dunamu participó en ofertas comerciales con operadores de activos virtuales en el extranjero que no tenían un registro adecuado. La compañía no satisfizo los requisitos con respecto a la identificación de sus clientes.
El caso de sanciones de upbit podría dar forma a futuras leyes de criptográfico en Corea del Sur
Upbita lanzó un reconocimiento público sobre las sanciones impuestas. La Compañía respondió a las preocupaciones de la autoridad financiera mientras expresaba que implementaba correcciones requeridas. Desde la perspectiva de Upbit, algunos aspectos importantes no se tomaron en consideración durante la etapa de toma de decisiones de las sanciones. La compañía utilizará los procedimientos legítimos mencionados en las regulaciones para presentar su postura.
El disputa legal revela cómo las autoridades surcoreanas continúan manteniendo conflictos con los operadores en el mercado de criptomonedas. Las principales empresas criptográficas resisten lo que consideran regulaciones gubernamentales demasiado restrictivas a pesar de los controles gubernamentales oficiales. Este caso establecerá un precedente que los legisladores surcoreanos podrían usar para futuras decisiones con respecto a las regulaciones de activos digitales.
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