Los reguladores del estado de Washington están investigando Ethfinance, una plataforma de comercio de criptomonedas, después de que un inversor local informara una pérdida asombrosa de 310.000 dólares. El caso genera señales de alerta sobre posibles estafas criptográficas que se aprovechan de víctimas desprevenidas a través de las redes sociales.
Ethfinance: La solicitud de amistad salió mal
El inversor anónimo, según el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington, conoció Ethfinance a través de una «solicitud de amistad aleatoria en LinkedIn». Esta interacción en línea aparentemente inocua se convirtió en una pesadilla financiera. Atraído por la promesa de altos rendimientos en el comercio de criptomonedas, el inversor transfirió un total de 310.000 dólares de su billetera DeFi a Ethfinance. Sin embargo, cuando el inversor intentó retirar parte de su inversión inicial y supuestas ganancias, las cosas tomaron un giro sospechoso. El servicio de atención al cliente de Ethfinance, comunicándose únicamente a través del mensajero Telegram, exigió al inversor que enviara fondos adicionales para completar un «contrato inteligente» antes de permitir cualquier retiro. Esta táctica, que se ve comúnmente en las estafas de pagos por adelantado, genera serias preocupaciones sobre la legitimidad de la plataforma. El inversor, con razón cauteloso, se negó a enviar más dinero y desde entonces se le bloqueó el acceso a su cuenta, sin poder acceder a los fondos invertidos.
Capitalización total del mercado criptográfico de 2,38 billones de dólares en el gráfico diario: TradingView.com
El regulador emite una advertencia y se marcan más plataformas
El DFI, aunque enfatizó que no ha verificado todos los detalles de la denuncia, emitió una advertencia pública clasificando el caso como un posible esquema de “fraude de tarifas anticipadas”. Estos esquemas a menudo atraen a las víctimas prometiéndoles altos retornos sobre las inversiones y luego exigen el pago de tarifas o impuestos antes de que se puedan retirar las supuestas ganancias, dijo un portavoz del DFI, reflejando tácticas utilizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para identificar estafas similares. . La alerta del DFI sirve como un duro recordatorio para los residentes de Washington, instándolos a ser extremadamente cautelosos antes de responder a cualquier oferta de inversión no solicitada, especialmente aquellas que provienen de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Redes sociales y criptomonedas: ¿un caldo de cultivo para las estafas?
El departamento enfatizó además que cualquier profesional de inversiones que ofrezca servicios a los residentes de Washington debe tener una licencia del DFI. Este incidente no es un caso aislado. El DFI también señaló otras dos plataformas de comercio de criptomonedas, WTOCoin y Foundation-coin, por mostrar señales de alerta similares, incluidas dificultades para retirar fondos para los inversores. El auge de plataformas de redes sociales como LinkedIn ha creado nuevas vías para que los estafadores se dirijan a víctimas potenciales. Las criptomonedas, con sus complejidades inherentes y la falta de una regulación generalizada, pueden oscurecer aún más la actividad fraudulenta. Los inversores, especialmente aquellos nuevos en el espacio criptográfico, son particularmente vulnerables a estas tácticas en línea. Imagen destacada de Outseer, gráfico de TradingView
