Las autoridades de Estados Unidos han acusado a dos extranjeros de lavar 73 millones de dólares en estafas de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidas como “carnicería de cerdos”. Este hecho fue anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el viernes, con una acusación abierta en el Distrito Central de California contra los dos sospechosos.
Esquema de lavado de criptomonedas de 73 millones de dólares desmantelado
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia confirmó que la identidad de ambos sospechosos en un caso de lavado de criptomonedas son dos ciudadanos chinos llamados Daren Li y Yicheng Zhang, de 42 años y 38 años, respectivamente. Li, con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, fue detenido el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y posteriormente trasladado al Distrito Central de California. Mientras tanto, Zhang fue arrestado en California el jueves en Los Ángeles. Los dos están acusados de participar en una estafa de matanza de cerdos, donde los estafadores convencen a las víctimas de invertir grandes sumas de dinero en algún supuesto esquema de criptomonedas. Una vez que la inversión es sustancial, los estafadores desaparecen con los fondos, dejando a las víctimas con pérdidas importantes.
Los documentos judiciales revelan que Li y Zhang administraron un sindicato internacional que lavó las ganancias de estas estafas criptográficas. Se engaña a las víctimas para que transfieran grandes sumas de dinero a cuentas bancarias estadounidenses controladas por empresas fantasma. Posteriormente, estos fondos se trasladan a cuentas locales e internacionales, así como a intercambios de criptomonedas, en un intento por ocultar la fuente o el historial de transacciones de estas ganancias mal habidas. Hasta ahora, se transfirieron más de 73 millones de dólares a cuentas fantasma en Deltec Bank en las Bahamas, donde se convirtieron en Tether (USDT). Además, una billetera de criptomonedas recibió más de $341 millones en activos virtuales como parte de esta estafa.
Al comentar sobre este caso, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco dijo:
Las estafas de inversión en criptomonedas explotan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y las comunicaciones en línea para defraudar a las víctimas.
Mónaco añadió también:
Estos arrestos, posibles gracias a la asistencia de nuestros socios internacionales y estadounidenses, reflejan el compromiso continuo del Departamento de Justicia de alterar todo el ecosistema de delitos cibernéticos y detener el fraude en todos los mercados financieros.
Actualmente, Li y Zhang enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. Si son declarados culpables, cada uno de ellos podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión por cargo.
Según datos de Tradingview, la capitalización total del mercado de criptomonedas ronda actualmente los 2,366 billones de dólares con un aumento del 8,05% en la última semana.
Capitalización total del mercado de cifrado valorada en 2,36 billones de dólares en el gráfico diario | Fuente: Gráfico TOTAL en Tradingview.com Imagen destacada de iStock, gráfico de Tradingview
