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Las estafas criptográficas son cada vez más difíciles de detectar. Con los estafadores que utilizan sitios web brillantes y respaldos falsificados, incluso los inversores inteligentes pueden quedar atrapados al intentar invertir. usted un premio de denunciante por hacerlo. Aquí están las seis cosas que debe hacer si cree que ha sido testigo de un crimen criptográfico. (Si se trata de un fraude importante, pase directamente al número 6).

1. Conserve sus registros

Al denunciar un fraude, es posible que deba proporcionar registros de sus transacciones y comunicaciones. Si no conserva sus registros, podría significar que las autoridades no lo tomarán en serio y puede perder la posibilidad de que le devuelvan los fondos si fue víctima del fraude. Conservar registros significa más que simplemente no eliminar sus correos electrónicos y mensajes de texto. Además de tenerlos en su dispositivo móvil, también debe hacer copias y guardarlas en la nube en caso de que algo le suceda a su dispositivo. Lo mismo ocurre con los registros de transacciones. Estos pueden estar visibles en una cuenta en línea, pero nunca puede estar seguro de cuándo la empresa los eliminará. Las investigaciones de fraude pueden llevar mucho tiempo, por lo que es importante que tenga un plan a largo plazo para mantener seguros estos registros.

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2. Póngase en contacto con la empresa, pero nunca “pague para retirar”

Si tiene la sensación de que algo no está bien con una inversión en criptografía, debe comunicarse de inmediato con la empresa para asegurarse de que no sea un malentendido. No solo debe comunicarse con ellos por correo electrónico y por teléfono, sino que también debe usar las plataformas de redes sociales, ya que pueden hacerles saber a otros que está teniendo problemas. En el caso de que la empresa te responda y te pida que realices un pago para retirar tus fondos, bajo ninguna circunstancia debes pagarlos, si se está desplegando un fraude o estafa, seguramente perderás más dinero. Si la empresa es legítima, debería poder negociar la liberación de sus fondos sin más pagos.

3. Busque aliados

Muchas criptomonedas tienen comunidades en línea activas que comparten noticias a través de Reddit, Discord, Telegram y otras plataformas. Si tiene problemas con una inversión en criptografía, pero no está seguro de si se trata de una estafa, debe comunicarse con otros miembros de la comunidad para ver si han encontrado problemas similares. Si bien las comunidades pueden ser una forma útil de obtener información, tenga cuidado con cualquier consejo que reciba que lo aliente a pagar más para retirar sus fondos. Como mencionamos anteriormente, este consejo debe ignorarse. La mejor manera de utilizar las comunidades en línea es compartir sus inquietudes para que otros estén al tanto de los problemas potenciales y crear una red de personas en circunstancias similares para que puedan trabajar colectivamente para resolver o informar los problemas. Si está seguro de que algo es una estafa o fraude, también puede alertar a otros utilizando plataformas de revisión en línea como Trustpilot.

3. Informar a las autoridades locales

Tan pronto como haya determinado que ha sido víctima de un fraude o estafa, debe comunicarse con las autoridades locales de inmediato. Si bien es posible que las autoridades locales no inicien una investigación en el lugar, tendrán la mejor información sobre los recursos disponibles para usted y pueden informarle sobre otras agencias a las que debe informar. informa sobre una estafa o fraude antes de que inicien una investigación, por lo que incluso si la cantidad que perdió fue relativamente pequeña, es importante informarla a estas agencias, ya que puede ayudar a generar impulso para una investigación.

4. Considere informar a las autoridades de EE. UU.

Dependiendo de qué tan grande sea el fraude, podría ser útil denunciar el fraude a las autoridades de otros países, ya que esto puede mejorar sus posibilidades de atrapar a los perpetradores. Cuando se trata de enjuiciar los delitos criptográficos, EE. UU. Es el líder en el espacio. No solo tiene un centro de denuncias de delitos en Internet al que puede presentar una queja, sino que también tiene otras dos agencias reguladoras (la SEC y la CFTC). ) que procesan el fraude y el delito en el espacio criptográfico. Si usted es un residente de EE. UU., existe una mayor probabilidad de que las autoridades de EE. UU. estas agencias.

5. Habla con un abogado

Si sabe de un fraude o delito importante que involucre criptomonedas, definitivamente debe hablar con un abogado que se especialice en reportar fraudes criptográficos.Los abogados pueden asesorarlo sobre el mejor lugar para reportar y también pueden reportar información en su nombre. Es importante destacar que un abogado puede asesorarlo sobre si podría ser elegible para una indemnización por denuncia de irregularidades. Una indemnización por denuncia de irregularidades es un pago que puede obtener si denuncia un fraude a determinados reguladores de los EE. UU., Lo que incluye delitos ajenos a Internet en los que se involucró criptomoneda, como el pago de sobornos o lavado de dinero. El premio promedio a los denunciantes de la SEC es de más de $ 4 millones, por lo que definitivamente vale la pena hablar con un abogado. La mayoría de los abogados que denuncian el fraude trabajan con honorarios de contingencia, lo que significa que no paga nada a menos que reciba una indemnización por denuncia de irregularidades. Publicación de invitado de John Joy de FTI Law John Joy es el abogado gerente y fundador de FTI Law, un bufete de abogados que se especializa en denunciar delitos cibernéticos y representar a denunciantes criptográficos. John es un abogado denunciante de Nueva York que ha trabajado durante casi una década en casos de delitos financieros y regulatorios en todo el mundo. Al investigar el fraude criptográfico, John y FTI Law trabajan con Elementus, la primera solución forense criptográfica de grado institucional. Trabajar con un socio de análisis de blockchain como Elementus garantiza que los clientes de FTI Law puedan proporcionar a las autoridades la mejor información disponible sobre los perpetradores. Más información →

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