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A principios de esta semana, el Blockchain Transparency Institute (BTI) publicó un informe en el que afirmaba que el mercado mundial de intercambio criptográfico está falsificando $ 6 mil millones de su volumen diario.

Los investigadores de BTI evaluaron la actividad del usuario y el tráfico de los intercambios de criptografía más grandes del mercado, comparando su volumen de operaciones proyectadas con otras métricas.

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Slippage, un método utilizado por el investigador de criptomonedas Sylvain Ribes en su investigación de intercambio de cifrado, fue empleado por los investigadores para analizar la liquidez del libro de pedidos y para confirmar si los intercambios están demostrando un volumen preciso.

La mitad del volumen diario es falso.

Actualmente, de acuerdo con CoinMarketCap, el volumen diario de negociación del mercado de intercambio criptográfico es de alrededor de $ 13 mil millones.

BTI afirmó en su informe que se falsificaban 6.000 millones de dólares en volumen diario de criptografía, casi el 50 por ciento del volumen comercial diario del mercado, principalmente debido a varias estrategias comerciales de lavado y bot implementadas por las bolsas de activos digitales.

Su investigación, que citó el tráfico web, la participación y el volumen de fuentes confiables como Similar Web, reveló que más del 70 por ciento de los intercambios de criptomonedas han inflado sus volúmenes de operaciones por al menos tres veces a través de actividades opacas y engañosas.

«Al calcular los números de volumen de las principales 130 bolsas, se estima que se están falsificando más de $ 6 mil millones de dólares en volumen de comercio diario, con más del 67% del volumen diario que se lava. Más del 70% de los 100 principales CMC probablemente se involucren en la comercialización de lavado en al menos 3 veces su volumen declarado «, se lee en el informe.

Pero, BTI enfatizó que algunos intercambios de criptomonedas como Bittrex, Kucoin y Bithumb tienen volúmenes legítimos, dado que sus recuentos de visitantes únicos son proporcionales a su volumen de operaciones.

La mayoría de los intercambios que figuran en los proveedores de datos del mercado de criptomonedas tienen decenas de miles de visitantes únicos al día y cientos de millones de volúmenes diarios de transacciones diarias, que muestran números que no se pueden justificar.

Los investigadores dijeron:

«Se pueden ver algunas diferencias donde algunos intercambios como Bittrex, Kucoin, Cryptopia y Bithumb tienen recuentos de visitantes únicos mucho más altos de lo que su volumen esperaría mostrar. Esto proporciona una mayor evidencia de su precisión, ya que podrían informar un volumen mucho mayor. En cambio, parecen informar con precisión que sus usuarios gastan menos por sesión «.

¿Por qué los intercambios muestran un volumen falso?

Según BTI, la mayoría del tráfico y el volumen de los intercambios de criptomonedas provienen de los enlaces de afiliados citados por CoinMarketCap. Algunos intercambios han tenido el 83 por ciento de su volumen de referencia de CoinMarketCap.

Por lo tanto, es de suma importancia que los intercambios de criptomonedas atraigan a los inversores en plataformas de datos del mercado de criptomonedas con grandes volúmenes, ya que los inversores tienden a evitar los intercambios de activos digitales con baja liquidez debido a la dificultad de comprar y vender criptomonedas de bajo capitalización.

«También se observó a partir de datos en SimilarWeb que hasta 90% del volumen de referencia de intercambios nuevos y aspirantes proviene de páginas de rankings con hasta 83% de CMC solo, proporcionando el motivo para que muchos intercambios exageren enormemente el volumen a través de prácticas de negociación de lavado. «El informe concluyó.

Una solución inmediata a los volúmenes falsos e inflados es alentar a los proveedores de datos del mercado a que intenten filtrar las transacciones de lavado y bot. Pero, a partir de la corriente, a menos que las reglamentaciones lo exijan, es extremadamente difícil para las plataformas reconocer y eliminar los intercambios que aumentan sus volúmenes de forma ilegítima.

Imagen destacada de Shutterstock.

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