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La policía china arrestó a una red de más de 170 grupos criminales cuando arrestaron a 1.100 sospechosos involucrados en lavado de dinero mediante la compra de criptomonedas, dijeron funcionarios de seguridad en un comunicado.Los individuos acusados ​​están acusados ​​de convertir ganancias ilegales en criptomonedas a través de intercambios de criptomonedas, el Ministerio de Público. Seguridad dijo, sin revelar la cantidad de dinero involucrada.

Ingresos ilegales de estafas telefónicas y por Internet

Hasta el miércoles, la policía había arrestado a más de 170 grupos criminales que se cree que usaron criptomonedas para lavar ganancias ilegales de estafas telefónicas e Internet.Según el Ministerio de Seguridad Pública, los grupos criminales organizaron personal para registrarse en varias plataformas de comercio de criptomonedas con el banco personal. tarjetas e información, luego compran e intercambian criptomonedas de acuerdo con sus requisitos para convertirse en “productores de monedas” que los ayudan a lavar dinero. Los lavadores de dinero cobraban a sus clientes criminales comisiones que iban del 1.5% al ​​5% para convertir los ingresos ilegales en criptomonedas a través de intercambios de criptomonedas Los altos ingresos ilegales atrajeron a una gran cantidad de personas a participar y brindar servicios a las bandas de estafadores, ayudándolas a transferir y lavar dinero mediante la compra e intercambio de criptomonedas. Los funcionarios de seguridad aprovecharon esta oportunidad para advertir al público en general que la cantidad de delitos que implica el uso de criptomonedas está en aumento y aumentará asuman su conciencia del estado de derecho y la prevención para evitar convertirse en cómplices de los defraudadores.

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La presión sobre las criptomonedas sigue intensificándose

Mientras tanto, los intercambios de cifrado más grandes del país, Huobi, OKEx y Binance, fueron bloqueados de los motores de búsqueda de Internet y las plataformas de redes sociales más populares de China. Desde mayo de este año, a los bancos y empresas de pagos chinos se les ha prohibido proporcionar servicios relacionados con las criptomonedas. A pesar de que el gobierno ya ha prohibido el comercio de criptomonedas y sigue endureciendo activamente sus restricciones, las personas aún pueden comerciar con criptomonedas como Bitcoin (BTC) en línea. proyectos de divisas (CBDC), dejando cada vez menos espacio para la competencia.

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